证券代码： 601696            证券简称：中银证券              公告编号：2020-031



                         中银国际证券股份有限公司
               第一届董事会第四十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十一次会议于 2020
年 8 月 21 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 8 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应
参与表决董事 15 名，实际参与表决董事 15 名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人
民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司 2020 年半年度报告>的议案》
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司 2020 年半年度报
告》。
    二、审议通过《关于提请审议中银国际证券股份有限公司公募基金 2020 年中期报告的
议案》
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    三、审议通过《关于 2020 年上半年公募基金关联交易事项的议案》
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    四、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司 2020 年上半年风险控制指标符合监管
要求的报告》
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    五、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司 2020 年上半年募集资金存放与实际使
用情况的专项报告》
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于公司 2020 年上半年募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》。
    六、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司落实资管新规整改计划的议案》
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    七、审议通过《中银国际证券股份有限公司关于发行 50 亿元（含）次级债券的议案》

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   表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
   本议案需提交股东大会审议。
    八、审议通过《中银国际证券股份有限公司关于公开发行 70 亿元（含）公司债券的议
案》
   表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
   本议案需提交股东大会审议。
    九、审议通过《关于调整独立董事薪酬的议案》
   表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
   公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
   本议案需提交股东大会审议。
    十、审议通过《关于提议召开 2020 年第二次临时股东大会的议案》
   表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
   董事会同意召集公司 2020 年第二次临时股东大会，股东大会会议召开日期、地点、议
题及其他相关事项将另行通知。
    十一、董事会审阅了《关于中银国际证券股份有限公司关联方名单的报告》，全体董事
对上述报告无异议。


   特此公告。




                                                  中银国际证券股份有限公司董事会
                                                                   2020 年 8 月 21 日




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