证券代码：601696             证券简称：中银证券             公告编号：2020-036



                      中银国际证券股份有限公司
              第一届董事会第四十二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十二次会议于 2020
年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议通知于 2020 年 10 月 19 日以电子邮件方式发出。会议
应参与表决董事 15 名，实际参与表决董事 15 名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华
人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于<中银证券 2020 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司 2020 年第三季度
报告》。
    二、审议通过《关于中银证券 2020 年度绩效指标的报告》
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    三、审议通过《关于中银证券高级管理人员 2020 年度绩效指标的报告》
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。


    特此公告。




                                                    中银国际证券股份有限公司董事会
                                                                  2020 年 10 月 29 日




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