证券代码：601696             证券简称：中银证券             公告编号：2020-037



                      中银国际证券股份有限公司
              第一届董事会第四十三次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第四十三次会议于 2020
年 12 月 24 日以视频会议方式召开，会议通知于 2020 年 12 月 14 日以电子邮件方式发出。
会议应参与表决董事 15 名，实际参与表决董事 15 名。本次董事会会议的召集、召开符合《中
华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议
案：
    一、审议通过《中银国际证券股份有限公司风险偏好管理办法》
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    二、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2019 年度市场风险限额重检报告》
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    三、审议通过《中银国际证券股份有限公司自营业务及自有资金管理 2020 年风险限额
申请》
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    四、审议通过《关于公司追加权益类自营投资额度的报告》
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    本议案需提交股东大会审议。
    五、审议通过《关于修改<中银国际证券股份有限公司章程>的议案》
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    本议案需提交股东大会审议。
    六、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    本议案需提交股东大会审议。
    七、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司董事会议事规则>的议案》
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    本议案需提交股东大会审议。

                                         1
    《公司章程》及相关议事规则的具体修改情况详见公司于同日披露的《关于修改<公司
章程>及相关议事规则的公告》。


    特此公告。




                                                 中银国际证券股份有限公司董事会
                                                              2020 年 12 月 24 日




                                       2