证券代码：601696             证券简称：中银证券              公告编号：2021-010



                      中银国际证券股份有限公司
                 第二届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于 2021 年 3
月 8 日以视频会议方式召开，会议通知于 2021 年 3 月 2 日以电子邮件方式发出。本次会议
由林景臻董事长主持，会议应参与表决董事 15 名，实际参与表决董事 15 名。本次董事会会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本
次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于选举公司董事长的议案》
    表决结果：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    选举林景臻先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二
届董事会任期届满时止。
    二、审议通过《关于选举第二届董事会专门委员会成员的议案》
    逐项表决结果均为：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    第二届董事会各专门委员会成员名单如下：
    战略与发展委员会：林景臻（主任）、宁敏、文兰、赵雪松、吕厚军
    风险控制委员会：王军（主任）、宁敏、艾富华、李丹
    薪酬与提名委员会：丁伟（主任）、陆肖马、王娴、魏晗光
    审计委员会：李军（主任）、丁伟、王宇、郭旭扬
    公司第二届董事会各专门委员会成员任期与其董事任期一致。
    以 上 人 员 简 历 详 见 公 司 于 2021 年 2 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（http://www.sse.com.cn）发布的《2021 年第一次临时股东大会会议资料》。
    三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
    逐项表决结果均为：赞成【15】人；反对【0】人；弃权【0】人。
    同意聘任宁敏女士担任公司执行总裁、翟增军先生担任公司董事会秘书、沈锋先生担任
公司副执行总裁、赵向雷先生担任公司风险总监、盖文国先生担任公司稽核总监、沈奕先生
担任公司投资银行板块管理委员会主席、许峥先生担任公司信息管理委员会主席、亓磊先生

                                         1
担任公司合规总监、刘国强先生担任公司财务总监、徐高先生担任公司研究总监、赵青伟先
生担任公司资管总监。
    上述高级管理人员的任职自董事会审议通过并履行完任职资格手续（如需）之日起生效，
任期均至本届董事会届满为止。各位高级管理人员简历请见附件。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见，具体详见《独立董事关于第二届董事
会第一次会议审议事项的独立意见》。


    特此公告。


                                                    中银国际证券股份有限公司董事会
                                                                     2021 年 3 月 8 日




附件：公司高级管理人员简历
    宁敏女士，1973 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，博士、中国
人民银行博士后。1999 年 7 月至 2009 年 9 月，就职于中国银行总行，历任中国银行总行法
律与合规部处员，总行授信执行部副处长，总行托管及投资者服务部高级合规官、主管。2009
年 9 月至 2013 年 8 月，就职于中银基金，历任助理执行总裁、副执行总裁。2013 年 8 月至
2014 年 12 月，在中国银行业监督管理委员会山东省监管局挂职，任副巡视员。2014 年 12
月起至今，任中银国际证券股份有限公司执行总裁、董事。
    沈锋先生，1970 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，中级经济师。1992
年 8 月至 1997 年 4 月，就职于中国银行江苏省南通分行海门支行，历任科员、科长。1997
年 4 月至 1999 年 8 月，就职于中国银行江苏省南通分行通州支行，任行长助理。1999 年 8
月至 2000 年 10 月，就职于中国银行江苏省南通分行启东支行，任副行长。2000 年 10 月至
2002 年 2 月，就职于中国银行江苏省南通分行海安支行，任行长。2002 年 2 月至 2005 年 5
月，就职于中国银行江苏省淮安市分行，任副行长。2005 年 5 月至 2008 年 1 月，就职于中
国银行江苏省分行个人金融部，任副总经理。2008 年 1 月至 2009 年 12 月，就职于中国银
行江苏省宿迁分行，任行长。2009 年 12 月至 2011 年 8 月，就职于中国银行江苏省分行个
人金融部，任总经理。2011 年 8 月至 2016 年 3 月，就职于中国银行河北省分行，任行长助
理、副行长。2016 年 4 月加入公司，现任公司副执行总裁。
    翟增军先生，1970 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。
1992 年 8 月至 2001 年 3 月，就职于中石油华东设计院，任副处长。2001 年 4 月至 2007 年
10 月，就职于中石油资本运营部，任副处长。2007 年 11 月起至今，历任公司稽核部主管、
稽核总监、监事长，现任公司董事会秘书。


                                          2
    赵向雷先生，1963 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级经济师。
1986 年 6 月至 1988 年 9 月，就职于中国人民银行总行金融管理司，任副主任科员。1988
年 9 月至 1996 年 3 月，就职于中国银行西安市分行，历任副主任科员、科长、副处长。1996
年 3 月至 1998 年 9 月，就职于中国银行港澳管理处，任经理。1998 年 9 月至 2001 年 3 月，
就职于中银国际控股，任执行董事。2001 年 4 月至 2002 年 2 月，就职于中银国际控股北京
代表处，任执行董事。2002 年 2 月起至今，历任公司资金部、风险管理部、人力资源部主
管、风险总监兼合规总监，现任公司风险总监。
    盖文国先生，1966 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，高级会计师。
1988 年 7 月至 2000 年 11 月，就职于锦州石化股份有限公司，历任预算员、办公室副主任、
董事会秘书。2000 年 12 月至 2015 年 5 月，就职于中石油，历任副处长、处室负责人、专
职监事。2015 年 6 月起至今，曾任公司稽核部总经理，现任公司稽核总监。
    沈奕先生，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士，会计师。1996
年 7 月至 1997 年 12 月，就职于珠海市计委。1997 年 12 月至 2004 年 9 月，就职于光大证
券有限责任公司，历任投资银行部助理总经理、副总经理、董事总经理。2004 年 9 月至 2009
年 12 月，就职于恒泰证券有限责任公司，任公司副总裁。2009 年 12 月至 2012 年 12 月，
就职于光大证券股份有限公司，任公司投资银行总监。2012 年 12 月至 2018 年 6 月，就职
于瑞银证券有限责任公司，任公司董事总经理、内核负责人、上海分公司总经理。2018 年 6
月起至今，担任公司投资银行板块管理委员会主席
    许峥先生，1972 年 9 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，学士。1995 年 7 月至 1996
年 10 月，就职于上海中达斯米克电器电子有限公司，任工程师。1996 年 10 月至 1997 年 4
月，就职于上海金鑫计算机系统工程有限公司，任软件开发工程师。1997 年 4 月至 2016 年
8 月，就职于光大证券股份有限公司，历任上海总部电脑工程部副总、网上经纪公司（筹）
技术部总经理、信息技术部技术管理部总经理。2016 年 8 月至 2019 年 9 月，就职于西藏东
方财富证券股份有限公司，历任技术开发部总经理、首席信息官。2019 年 9 月起至今，担
任公司信息管理委员会主席。
    亓磊先生，1980 年 11 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士。2006 年 7 月至
2008 年 6 月，就职于福州电业局。2008 年 6 月至 2015 年 9 月，就职于上海证监局，历任副
主任科员、主任科员。2015 年 10 月至 2017 年 9 月，就职于富国资产管理（上海）有限公
司，任风险管理部负责人。2017 年 10 月起至今，历任公司内控与法律合规部副总经理（主
持工作）、风险合规管理板块总经理，现任公司合规总监兼公司公募基金管理业务合规负责
人。
    刘国强先生 1974 年 12 月出生，全日制硕士研究生（浙江大学经济学专业）。1999 年 4
月参加工作，先后在大鹏证券、招商证券、中银证券、中金公司投资银行部工作，历任项目
经理、高级经理、副总经理、执行总经理职务。2012 年 12 月加入我司，历任企业融资部团

                                          3
队主管，股权融资一部总经理职务，现任公司总裁助理。
    徐高先生 1977 年 9 月出生，全日制博士研究生（北京大学经济学专业），2006 年 4 月
参加工作，曾先后在国际货币基金组织、世界银行、瑞银证券、光大证券、光大证券资产管
理有限公司工作，历任兼职经济学家、经济学家、高级经济学家、首席经济学家等岗位。2019
年 5 月加入公司，现任公司总裁助理兼首席经济学家。
    赵青伟先生 1976 年 7 月出生，在职硕士研究生（中国人民大学工商管理专业），2000
年 7 月参加工作，曾先后在中国银行总行金融市场总部、中国银行上海分行、中国银行总行
投资银行与资产管理部、中融汇今资产管理有限公司、友山基金管理有限公司工作，历任交
易员、投资经理、高级投资经理、团队主管、支行副行长、投资总监、副总裁等岗位。2019
年 1 月加入公司，现任公司总裁助理兼资产管理板块总经理。




                                        4