证券代码：601696             证券简称：中银证券             公告编号：2021-030



                      中银国际证券股份有限公司
                 第二届董事会第四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第四次会议于 2021 年 6
月 7 日以视频会议方式召开，会议通知于 2021 年 5 月 31 日以电子邮件方式发出。本次会议
由林景臻董事长主持，会议应参与表决董事 15 名，实际参与表决董事 15 名。本次董事会会
议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本
次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《中银国际证券股份有限公司 2021 年年度财务预算报告》
    表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    二、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司 2020 年度绩效考核结果的报告》
    表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    三、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司 2021 年度绩效指标的报告》
    表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    四、审议通过《关于 2020 年度董事绩效考核及薪酬情况的议案》
    表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。
    五、审议通过《关于 2020 年度高级管理人员绩效考核及薪酬情况的议案》
    表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案需作为非表决事项提交公司股东大会审阅。
    六、审议通过《关于调增公司债券自营业务规模的议案》
    表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    经审议，董事会同意公司债券类自营业务自有资金规模从 40 亿元调增至 60 亿元，相应
债券持仓规模上限从 80 亿元调增至 150 亿元。
    本议案需提交股东大会审议。

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    七、审议通过《关于增加中银资本投资控股有限公司注册资本的议案》
    表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于向全资子公司中银资本投资控股有限公司
增资的公告》。
    八、审议通过《关于提名张静女士为第二届董事会董事候选人的议案》
    表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于公司董事辞职及补选董事的公告》。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    九、审议通过《关于提议召开 2020 年年度股东大会的议案》
    表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    经审议，董事会同意于 2021 年 6 月 28 日（周一）召开公司 2020 年年度股东大会。
    具体内容详见公司于同日披露的《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》。


    特此公告。


                                                   中银国际证券股份有限公司董事会
                                                                   2021 年 6 月 7 日




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