证券代码：601696        证券简称：中银证券        公告编号：2021-052



                   中银国际证券股份有限公司
             关于公司董事辞职及补选董事的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    近日，中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）收到公司股东中银
国际控股有限公司派出董事魏晗光女士递交的书面辞职报告。因工作安排原因，
魏晗光女士申请辞去第二届董事会董事、董事会薪酬与提名委员会委员职务，辞
职自中银国际控股有限公司新任派出董事正式履职后生效。魏晗光女士向董事会
确认，其与董事会并无意见分歧，亦无其他因辞职而需知会股东的事宜。

    根据《公司法》及《公司章程》规定，此次董事魏晗光女士的辞职不会导致
公司董事会成员低于法定最低人数。公司对魏晗光女士在公司任职期间勤勉尽职
的工作及其对公司做出的贡献表示衷心感谢！

    根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，中银国际控股有限公司提名祖
宏昊先生 （简历附后）为公司第二届董事会董事候选人。公司第二届董事会第
五次会议同意上述候选人提名，并提请股东大会审议。祖宏昊先生任期自股东大
会批准之日起，至公司第二届董事会任期届满时止。

    特此公告。

                                       中银国际证券股份有限公司董事会

                                                      2021 年 8 月 27 日




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附件：董事候选人简历

    祖宏昊先生，1981 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理
硕士。2004 年 8 月至 2013 年 7 月，就职于中国银行股份有限公司辽宁省分行，
历任人事教育处科员、人力资源部绩效与领导力团队主管、人力资源部招聘与配
置团队主管。2013 年 7 月至 2016 年 4 月，任辽宁省分行人力资源部副总经理。
2016 年 4 月至 2019 年 6 月，历任大连市分行人力资源部副总经理、副总经理（主
持工作）、总经理。2019 年 6 月至 2020 年 8 月，任大连市分行营业部总经理。
2020 年 8 月至 2021 年 5 月，任大连市沙河口支行行长。2021 年 5 月至今，任中
国银行股份有限公司人力资源部助理总经理。




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