证券代码：601696            证券简称：中银证券              公告编号：2021-065



                      中银国际证券股份有限公司
                 第二届董事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗
漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




    中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第七次会议于 2021 年
10 月 28 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2021 年 10 月 18 日以电子邮件方式发出，并
于 2021 年 10 月 22 日发出补充通知。本次会议应参与表决董事 15 名，实际参与表决董事
15 名。本次董事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公
司章程》的规定。本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于<中银国际证券股份有限公司 2021 年第三季度报告>的议案》
    表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    本议案具体内容详见公司于同日披露的《中银国际证券股份有限公司 2021 年第三季度
报告》。
    二、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司信息披露管理制度>的议案》
    表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    三、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>
的议案》
    表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    四、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司重大信息内部报告制度>的议案》
    表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    五、审议通过《关于中银国际证券股份有限公司高级管理人员 2021 年度绩效指标的议
案》
    表决结果：同意【15】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    特此公告。


                                                   中银国际证券股份有限公司董事会
                                                                 2021 年 10 月 28 日




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