中银国际证券股份有限公司独立董事
           关于第二届董事会第八次会议的事前认可意见



    作为中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我
们收到了公司第二届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）拟审
议的《关于2022年度预计关联交易的议案》的相关材料。根据《中华人
民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票
上市规则》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等有关法律、法规、规范性文件以及《中银国际证券股
份有限公司章程》的有关规定，我们秉承独立、客观、公正的原则及立
场，对公司本次会议拟审议《关于2022年度预计关联交易的议案》以
及《关于中银资本投资控股有限公司与关联方共同投资母基金的议案》
进行了认真审阅，并听取公司对相关事项的说明，与公司相关人员进行
了必要的沟通，现就相关事项发表事前认可意见如下：

    1、本次会议拟审议的2022年度预计关联交易属于公司正常的生产
经营需要，交易具有必要性、连续性、合理性，能为公司带来一定的收
益，但不会因此形成对关联方的依赖。
    交易定价遵循了公平、公允的原则，交易金额预计客观、合理，交
易事项符合市场规则，符合公司及全体股东的利益，有利于公司的正常
经营，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

    2、本次关联交易符合上市规则及相关法律法规要求，体现了公允
原则，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及中小股东利益
的情形；认可并一致同意将本次关联交易事项提交董事会审议。
   基于上述，我们同意将《关于2022年度预计关联交易的议案》以
及《关于中银资本投资控股有限公司与关联方共同投资母基金的议案》
提交公司第二届董事会第八次会议审议。


   独立董事：李军、陆肖马、丁伟、王宇、王娴


   （以下无正文）
（本页无正文，系《中银国际证券股份有限公司独立董事关于第二届董事
会 第八次会议的事前认可意见》签署页）


独立董事签字：




                                                    2022年3月18日