证券代码：601696               证券简称：中银证券              公告编号：2022-022




                      中银国际证券股份有限公司
                 第二届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于 2022
年 5 月 10 日以通讯会议方式召开，会议通知于 2022 年 4 月 30 日以电子邮件方式发出。本
次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。本次董事会会议的召集、召开符
合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。本次会议审议并通
过以下议案：
    一、审议通过《关于修订<中银国际证券股份有限公司执行委员会议事规则>的议案》
    表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    二、审议通过《关于聘任公司首席科学家、业务总监、董事会秘书的议案》
    表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于高级管理人员职务调整及聘任首席科学
家、业务总监、董事会秘书的公告》。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    特此公告。


                                                    中银国际证券股份有限公司董事会
                                                                   2022 年 5 月 10 日




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