证券代码：601696               证券简称：中银证券              公告编号：2022-047




                      中银国际证券股份有限公司
                 第二届董事会第十五次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。



    中银国际证券股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议于 2022
年 11 月 15 日以视频会议、通讯表决方式召开，会议通知于 2022 年 11 月 10 日以电子邮件
方式发出。本次会议应参与表决董事 13 名，实际参与表决董事 13 名。会议由董事长宁敏
女士主持，公司监事和相关高级管理人员等列席会议。本次董事会会议的召集、召开符合
有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中银国际证券股份有限公司章程》的规
定。本次会议审议并通过以下议案：
    一、审议通过《关于提名周冰先生为董事候选人的议案》
    表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    同意提名周冰先生为公司第二届董事会董事候选人，任期将自股东大会批准之日起，
至公司第二届董事会任期届满时止。本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于提名董
事及聘任执行总裁的公告》。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    本议案需提交股东大会审议。
    二、审议通过《关于聘任公司执行总裁的议案》
    表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    同意聘任周冰先生为公司执行总裁，任职自董事会审议通过之日起生效，公司董事长
宁敏女士不再兼任公司执行总裁。本议案具体内容详见公司于同日披露的《关于提名董事
及聘任执行总裁的公告》。
    公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。
    三、审议通过《关于审议公司转让中证报价股权相关事项的议案》
    表决结果：同意【13】票；反对【0】票；弃权【0】票。
    同意公司以评估值对应的价格为基础，通过北京金融资产交易所转让所持有的中证机
构间报价系统股份有限公司股权，并授权公司执委会办理后续股权转让手续。
    特此公告。



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    中银国际证券股份有限公司董事会
                 2022 年 11 月 15 日




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