证券代码：601699         股票简称：潞安环能           公告编号：2016-035




            山西潞安环保能源开发股份有限公司
            第五届董事会第十四次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和《公司章程》的规定。

     （二）本次董事会的会议通知和资料于 2016 年 10 月 17 日以电

子邮件和书面方式发出。

     （三）本次董事会于 2016 年 10 月 27 日上午 9 点在公司会议室

以现场结合通讯表决的方式召开。

     （四）本次董事会应到董事十七人，实到董事十七人，其中独立

董事王超群、吴秋生、杜铭华、张正堂、张翼、陈晋蓉为传真表决；

     （五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，部分高管列席了

会议。


     二、董事会会议审议情况

     本次董事会审议并通过了以下决议：

     （一） 关于审议二○一六年第三季度报告的议案

     公司董事和高级管理人员对公司 2016 年第三季度报告内容的真

     实、准确、完整性签署了书面确认意见。

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    公司 2016 年第三季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站

    （www.sse.com.cn）。

    经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （二）关于申请办理综合授信业务的议案

    为满足经营与业务发展的要求，公司需向建行潞安支行申请授信

额度 19 亿元，向平安银行太原分行申请授信额度 20 亿元，期限均为

三年，用于办理流动资金营运贷款、银行承兑汇票、电子银行承兑汇

票、商业承兑汇票、电子商业承兑汇票、融资租赁、国内信用证等融

资业务。

    经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。


    特此公告。


                    山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                            二○一六年十月二十八日




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