潞安环能：第五届监事会第十四次会议决议公告2017-03-31
证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2017-004
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第五届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次会议通知和会议资料于 2017 年 3 月 20 日以电子邮件
方式发出。
（三）本次监事会会议于 2017 年 3 月 30 日上午 11 点在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。
（四）会议应到监事六人，实到监事五人，其中张宏中先生、李
旭光先生、吴克斌先生三名监事传真表决。
（五）本次会议由公司监事会副主席李建文先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议：
（一）《二○一六年度监事会工作报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（二）《关于审核公司<二○一六年度报告及摘要>的议案》
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议案具体内容见公司 2016 年年度报告及摘要。
监事会认为：公司《二○一六年度报告》的编制及审议程序符合
相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证
监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映
出公司二○一六年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，
没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
此案需提请股东大会审议，且在股东大会通过后生效。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（三）《关于审议公司<二○一六年度财务决算报告>的议案》
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（四）《关于审议公司二○一六年度利润分配的议案》
议案具体内容见公告 2017-014《关于 2016 年度利润分配预案的
公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（五）《关于审议公司二○一七年度日常关联交易的议案》
议案具体内容见公告 2017-013《关于二○一七年度与关联方日常
关联交易预计的公告》。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（六）《关于审议为子公司办理委托贷款的议案》
议案具体内容见公告 2017-011《关于为子公司办理委托贷款的公
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告》。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（七）《关于审议潞安集团财务公司增加注册资本金的议案》
议案具体内容见公告 2017-010《关于公司为潞安集团财务公司增
加注册资本金的公告》。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（八）《关于审议潞安集团财务公司为我公司提供金融服务的议
案》
议案具体内容见公告 2017-012《关于潞安集团财务公司为我公司
提供金融服务暨关联交易的公告》。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（九）《关于审议续聘二○一七年度审计机构的议案》
监事会认为：信永中和会计师务所是具有证券从业资格的审计机
构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司续聘信永
中和会计师事务所为公司 2017 年度审计机构、续聘立信会计师事务
所为公司 2017 年度内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券
法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
同意将其提交股东大会审议。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十） 关于审议公司<二○一六年度企业社会责任报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
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此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十一）《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
（十二）《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
二○一七年三月三十一日
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