证券代码：601699                               股票简称：潞安环能                               公告编号：2017-005




                 山西潞安环保能源开发股份有限公司
                          关于修改《公司章程》的公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一．根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定，结合公司实际情

况，现对公司章程中的有关条款作出相应修订，具体内容如下：

  条 款                                 修改前                                                 修改后


                       公司系依照《公司法》和其他有关规定                       公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的
               成 立 的 股 份 有 限 公 司 （ 以 下 简 称 “ 公 司 ”）。    股份有限公司（以下简称“公司”）。

                     公 司 经 山 西 省 人 民 政 府 晋 政 函（ 2001）202         公司经山西省人民政府晋政函（2001）202 号
  第二条       号《 关 于 同 意 设 立 山 西 潞 安 环 保 能 源 开 发 股 份   《关于同意设立山西潞安环保能源开发股份有限
               有 限 公 司 的 批 复 》文 件 批 准 ，以 发 起 方 式 设 立 ； 公司的批复》文件批准，以发起方式设立；公司在
               公 司 在 山 西 省 工 商 行 政 管 理 局 注 册 登 记 ，取 得   山西省工商行政管理局注册登记，取得营业执照，
               营 业 执 照 ,营 业 执 照 号 1400001009420。                  统一社会信用代码 91140000729666771H。


                    经依法登记，公司的经营范围：                                经依法登记，公司的经营范围：

                    原煤开采（只限分支机构）。煤炭洗选；煤焦                    原煤开采（只限分支机构）。煤炭洗选；煤焦
               冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤                 冶炼；洁净煤技术的开发与利用；煤层气开发；煤
               矸石砖的制造；煤炭的综合利用；勘查工程施工（钻               矸石砖的制造；煤炭的综合利用；勘查工程施工（钻
 第十三条
               探）；固体矿产勘查、气体矿产勘查、地球物理勘                 探）；固体矿产勘查、气体矿产勘查、地球物理勘
               查；地质钻探；水文地质、工程地质、环境地质调                 查；地质钻探；水文地质、工程地质、环境地质调
               查；销售机器设备；机器设备租赁；住宿、餐饮、                 查；销售机器设备；机器设备租赁；住宿、餐饮、
               会务、旅游服务（只限分支机构）；普通货物运输。 会务、旅游服务（只限分支机构）；普通货物运输；
                                                                            其他现代服务业。


                    公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。                     公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。

第一百三十五        公司设副总经理 6 名，由董事会聘任或解聘。                   公司设副总经理 8 名，由董事会聘任或解聘。

    条
                    公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会                    公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会
               秘书为公司高级管理人员。                                     秘书为公司高级管理人员。


      二.董事会对修改公司章程的决议情况

      公司于 2017 年 3 月 30 日召开了第十届董事会第十五次会议，经全体董事审
议，以 17 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了该修改条款。

    本次关于修改公司章程的议案尚需提交公司股东大会审议，且在股东大会审

议通过后生效。

    《公司章程》（2017.03 修订版）见上交所网站：www.sse.com.cn

    特此公告。

                                山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                                          二○一七年三月三十一日