证券代码：601699           股票简称：潞安环能             公告编号：2017-010




               山西潞安环保能源开发股份有限公司
    关于公司为潞安集团财务公司增加注册资本金的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    本次增资事宜，待财务公司履行内部决策程序，并按照国资监管要求履行相

应报批手续，最终按照省国资委批复意见执行。

    一.关联交易概述

    公司于 2017 年 3 月 30 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关

于公司为潞安集团财务公司增加注册资本金的议案》，潞安集团财务有限公司(以

下简称“财务公司”)由山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下简称“集团公司”

与我公司共同出资设立，现注册资本金为 13.5 亿元，其中我公司出资 4.50 亿元，

占出资总额的 33.33%，集团公司出资 9 亿元，占出资总额的 66.67%。现拟对财

务公司增加注册资本金，总增资额 10 亿元，其中公司按 33.33%持股比例增资 3.33

亿元。增资后，财务公司注册资本金由 13.5 亿元增加至 23.5 亿元，其中：我公

司出资 78325.5 万元，占比 33.33%；潞安集团出资 156674.5 万元，占比 66.67%。

    公司、财务公司同为潞安集团控股子公司，根据上海证券交易所《股票上市

规则》的规定，本次增资扩股事宜构成关联交易。根据上海证券交易所《上市公

司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组。

    至本次关联交易为止，公司与关联人发生交易类别相关的关联交易主要为与

潞安集团向财务公司增资扩股，公司向财务公司投入资金 78325.5 万元。
    二.关联介绍

    （一）关联方介绍

    1.潞安矿业集团有限责任公司

    注册地：山西省襄垣县侯堡镇

    法定代表人：李晋平

    注册资本：221,430 万元

    主营业务：煤炭生产与销售等

    截止 2015 年 12 月 31 日，潞安集团资产总额 19,313,232.20 万元，资产净

额 3,275,834.58 万元，营业收入 18,000,056.39 万元，净利润-87,993.32 万元。

    截止 2016 年 9 月 30 日，潞安集团资产总额 19,503,652.23 万元，资产净额

3,329,731.25 万元，营业收入 11,933,518.79 万元，净利润-8,046.84 万元。

    2.潞安集团财务有限公司

    注册地：山西省长治市城西路 2 号

    法定代表人：杨广玉

    注册资本：13.5 亿元

    主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、

代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业

务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；

（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结

算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位

办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）开展承销成员单位企业债券；

（十二）对金融机构的股权投资；（十三）有价证券投资。
    截止 2015 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 3,314,655.31 万元，资产净额

189,222.74 万元，营业收入 40,109.14 万元，净利润 25,158.20 万元。

    截止 2016 年 9 月 30 日，财务公司资产总额 2,770,922.20 万元，资产净额

184,761.38 万元，营业收入 23,206.55 万元，净利润 16,868.23 万元。

    三.本次交易目的以及对本公司的影响

    为进一步增强财务公司资本实力，促进财务公司丰富融资渠道和创新金融业

务，提升金融服务能力，更好地服务公司未来发展。

    四.该关联交易应当履行的审议程序

    2017 年 3 月 30 日，公司第五届董事会第十五次会议审议通过了《公司为潞

安集团财务公司增加注册资本金的议案》，关联董事李晋平、游浩、王志清、郭

贞红、孙玉福、刘克功、肖亚宁、洪强、王观昌、吴有增、唐军华回避表决，出

席会议的 6 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，非关联董事一致通过此

议案。

    五.需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

    1.自 2016 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司未与潞安集团财务公司进行资

产或股权收购/出售事项；

    2.本次交易前 12 个月内公司与潞安集团发生收购或出售资产、受让或转让

股权、对外投资等事项情况如下：

    公司于 2016 年 6 月 15 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关

于潞安焦化投资参股山西潞安煤基化学品有限公司的议案》，公司全资子公司潞

安焦化拟与山西潞安矿业集团有限责任公司共同出资成立“山西潞安煤基化学品

有限公司”注册资本为 2.5 亿元，股本结构为：潞安集团以货币出资 1.275 亿
元，持股 51%；潞安焦化以实物出资 1.225 亿元，持股 49%，山西潞安煤基化

学品有限公司目前已获山西省国资委批复。

   六.上网公告附件

   1.经独立董事事前认可的声明

   2.经独立董事签字确认的独立董事意见

   3.董事会财务审计委员会对关联交易事项的书面审核意见

   特此公告。

                                山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                                         二○一七年三月三十一日