证券代码：601699         股票简称：潞安环能           公告编号：2017-018



            山西潞安环保能源开发股份有限公司
            第五届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）本次会议通知和会议资料于 2017 年 4 月 17 日以电子邮件

方式发出。

     （三）本次董事会会议于 2017 年 4 月 27 日上午 9 点在公司会议

室以现场结合通讯表决的方式召开。

     （四）会议应到董事十七人，实到董事十七人，其中亲自出席十

一人，传真表决六人。

     （五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列

席了会议。


     二、董事会会议审议情况

     本次董事会审议并通过了以下决议：

     （一）《关于审议二○一七年第一季度报告的议案》

     议案具体内容见公司 2017 年第一季度报告全文及正文。


                                  -1-
    经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （二）《关于董事会换届选举的议案》

    鉴于我公司本届董事三年任期即将届满，须重新进行选举。根据

《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关

规定，公司控股股东潞安集团公司提名李晋平先生、游浩先生、郭贞

红先生、孙玉福先生、刘克功先生、王志清先生、肖亚宁先生、洪强

先生、王观昌先生、吴有增先生和唐军华先生为公司第六届董事会董

事候选人；公司董事会提名李清廉先生、杜铭华先生、张正堂先生、

张翼先生、陈晋蓉女士和赵利新先生为公司第六届董事会独立董事候

选人。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （三）《关于为子公司办理委托贷款的议案》

    议案具体内容见公告 2017-021《关于为子公司办理委托贷款的公

告》。公司关联董事李晋平、游浩、王志清、郭贞红、孙玉福、刘克

功、肖亚宁、洪强、王观昌、吴有增、唐军华回避表决，出席会议的

6 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （四）《关于为潞宁煤业提供担保的议案》

    议案具体内容见公告 2017-022《关于为潞宁煤业提供担保的公

告》。

    此案需提请股东大会审议。


                               -2-
    经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （五）《关于召开二○一六年度股东大会的议案》

    议案具体内容见公告 2017-020《关于召开二○一六年度股东大会

的通知》。

    经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。


    本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

    特此公告。


                    山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                            二○一七年四月二十八日




                             -3-