证券代码：601699         股票简称：潞安环能           公告编号：2017-019




            山西潞安环保能源开发股份有限公司
            第五届监事会第十五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况

     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）本次会议通知和会议资料于 2017 年 4 月 17 日以电子邮件

方式发出。

     （三）本次监事会会议于 2017 年 4 月 27 日上午 11 点在公司会

议室以现场结合通讯表决的方式召开。

     （四）会议应到监事六人，实到监事五人，其中张宏中先生、吴

克斌先生两名监事为传真表决。

     （五）本次会议由公司监事会副主席李建文先生主持。

     二、监事会会议审议情况

     本次监事会审议并通过了以下决议：

     （一）《关于审核公司二○一七年第一季度报告的议案》

     议案详细内容见公司二○一七年第一季度报告全文及正文。

     监事会认为,公司《二○一七年第一季度报告》的编制及审议程

序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合


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中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面

真实地反映出公司二○一七年第一季度经营管理和财务状况等事项；

在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规

定的行为。

    经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （二）《关于监事会换届选举的议案》

    根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，我公司本届监事三

年任期即将届满，须重新进行选举。根据各股东的推荐，现提名我公

司第六届监事会监事候选人如下：张宏中先生、吴克斌先生、石汝欣

先生、李旭光先生。职工代表出任的监事张丛林先生、李建文先生和

申素利先生已由职工民主选举产生。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （三）《关于审议为子公司办理委托贷款的议案》

    议案具体内容见公告 2017-021《关于为子公司办理委托贷款的公

告》。

    经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （四）《关于审议为潞宁煤业提供担保的议案》

    议案具体内容见公告 2017-022《关于为潞宁煤业提供担保的公

告》。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。


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本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。



               山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

                       二○一七年四月二十八日




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