证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2017-021
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于为子公司办理委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
山西潞安环保能源开发股份有限公司拟为常兴煤业有限公司、蒲县黑龙煤
业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、开拓煤业有
限公司、潞宁煤业有限责任公司、孟家窑煤业有限责任公司、上庄煤业有限公
司、温庄煤业有限公司、隰东煤业公司、蒲县新良友煤业有限公司、蒲县伊田
煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业公司，办理期限为一年，合计金额为
3,002,360,168.90 元的委托贷款（借款利率按借款日同期银行贷款利率确定）。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关
联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
本次关联交易是为了支持子公司发展，不存在重大交易风险。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
一.关联交易概述
公司于 2017 年 4 月 27 日召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了
《关于为子公司办理委托贷款的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公
司为常兴煤业有限公司、蒲县黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、
蒲县后堡煤业有限公司、开拓煤业公司、潞宁煤业有限责任公司、孟家窑煤业
有限责任公司、上庄煤业有限公司、温庄煤业有限公司、隰东煤业公司、蒲县
新良友煤业有限公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业公司提供委托贷
款。用于偿还到期贷款，委托贷款期限为一年，借款利率按借款日同期银行贷
款利率确定。
子公司贷款明细表
编号 单位 金额（元）
1 常兴煤业 171,953,788.90
2 黑龙煤业 384,602,000.00
3 黑龙关煤业 314,403,000.00
4 后堡煤业 160,640,000.00
5 开拓煤业 70,000,000.00
6 潞宁煤业 522,000,000.00
7 孟家窑煤业 8,200,000.00
8 上庄煤业 109,300,000.00
9 温庄煤业 273,810,000.00
10 隰东煤业 271,615,000.00
11 新良友煤业 97,990,000.00
12 伊田煤业 530,208,180.00
13 宇鑫煤业 87,638,200.00
合计 3,002,360,168.90
二.关联方介绍
潞安集团财务有限公司
注册地：山西省长治市城西路 2 号
法定代表人：杨广玉
注册资本：23.5 亿元
主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理
业务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托
投资；（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部
转账结算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对
成员单位办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）开展承销成员单
位企业债券；（十二）对金融机构的股权投资；（十三）有价证券投资。
关联关系：截止本公告发布之日，我公司对财务公司出资 78325.5 万元，
占其总股本的 33.33%，为公司参股股东。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关
联交易。
截止 2015 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 3,314,655.31 万元，资产净
额 189,222.74 万元，营业收入 40,109.14 万元，净利润 25,158.20 万元。
截止 2016 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 3,024,343.39 万元，资产净
额 189,194.28 万元，营业收入 31,343.93 万元，净利润 21,301.14 万元。
三.委托贷款协议主体的基本情况
1. 蒲县常兴煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：23000 万元
主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资 19060 万元，占公司总股本的 82.8696%，为该公司控股股东。
2. 蒲县黑龙煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
法定代表人：贾双春
注册资本：5500 万元
主营业务：煤炭开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资 3300 万元，占公司总股本的 60%，为该公司控股股东。
3. 蒲县黑龙关煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：30000 万元
主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资 16500 万元，占公司总股本的 55%，为该公司控股股东。
4.蒲县后堡煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
法定代表人：苏海
注册资本：12000 万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资 7200 万元，占公司总股本的 60%，为该公司控股股东。
5.开拓煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：12000 万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资 7200 万元，占公司总股本的 60%，为该公司控股股东。
6. 潞宁煤业有限责任公司
注册地点：山西省宁武县
法定代表人：李潞斌
注册资本：60,000 万元
经营范围：机械修理；煤炭开采及销售
最新的信用等级状况：BBB
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资 34,686 万元，占公司总股本的 57.8%，为该公司控股股东。
7.孟家窑煤业有限责任公司
注册地：忻州市宁武县
法定代表人：李潞斌
注册资本：900 万元
主营业务：煤炭开采.
截止本公告发布之日，该公司是潞宁煤业有限责任公司的全资子公司。
8.上庄煤业有限公司
注册地：山西省襄垣县
注册资本：21006 万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资 12603.60 万元，占公司总股本的 60%，为该公司控股股东。
9. 温庄煤业有限公司
注册地：山西省武乡县
法定代表人：苏海
注册资本：22000 万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资 15750 万元，占公司总股本的 71.59%%，为该公司控股股东。
10. 蒲县隰东煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：2 亿元
法定代表人：王中海
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资 16000 万元，占公司总股本的 80%，为该公司控股股东。
11.蒲县新良友煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：15000 万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资 12000 万元，占公司总股本的 80%，为该公司控股股东。
12.蒲县伊田煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
法定代表人；贾双春
注册资本：6000 万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资 3600 万元，占公司总股本的 60%，为该公司控股股东。
13.蒲县宇鑫煤业公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：8000 万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货
币出资 5600 万元，占公司总股本的 70%，为该公司控股股东。
（二）.截止 2016 年 12 月 31 日，上述各矿主要经营业绩：
2 0 1 6 年利润总
单位名称 资产总额 负责总额 资产负债率 2 0 1 6 营业收入
额
蒲县新良友 496,686,596.89 674,122,405.03 135.72% 80,715,097.64 -58,866,671.38
蒲县黑龙 2,640,526,140.54 3,371,117,982.97 127.67% 59,129,345.02 -179,993,743.51
蒲县黑龙关 1,434,330,920.06 1,588,389,310.19 110.74% 0.00 -43,250,460.56
蒲县伊田 2,234,737,738.65 2,689,999,036.87 120.37% 37,371,362.59 -40,828,496.39
蒲县隰东 703,684,391.30 838,474,023.39 119.15% 69,183,309.61 -36,060,460.89
蒲县宇鑫 297,405,138.31 476,261,584.75 160.14% 0.00 -18,859,965.41
蒲县常兴 1,364,592,932.48 1,639,258,911.19 120.13% 128,540,121.83 -42,706,660.22
温庄煤业 1,455,604,862.70 1,540,172,649.17 113.13% 65,003,508.40 -54,068,067.36
潞宁煤业 9,976,250,667.88 9,558,135,666.19 95.81% 943,223,085.32 -394,796,938.04
元丰矿业 183,437,149.49 138,893,780.66 75.72% 0.00 -6,256,296.75
蒲县后堡 586,507,997.24 875,583,098.56 149.29% 137,282,640.27 -58,368,715.80
开拓煤业 471,113,971.23 341,280,977.70 72% 109,215,716.09 66,585,28
孟家窑公司 4,572,950,452.86 5,209,317,748.57 114% 188,735,531.24 -74,681,760.90
上庄煤业 391,396,239.62 580,249,634.21 148% 642,562.39 -25,890,507.01
合计 26,809,225,199.25 29,521,256,809.45 1,819,042,280.40 -1,034,628,744.22
四.本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易是为了保证子公司发展，符合公司未来发展规划和经营管理的
需要。
五.该关联交易应当履行的审议程序
2017 年 4 月 27 日，公司第五届董事会第十六次会议审议通过《关于为子公
司办理委托贷款的议案》，董事会审议此事项时，关联董事李晋平、游浩、王志
清、郭贞红、孙玉福、刘克功、肖亚宁、洪强、王观昌、吴有增、唐军华回避表
决，出席会议的 6 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，非关联董事一致
通过了该议案， 独立董事就该关联交易发表了独立意见，同意公司进行该关联
交易。
六.公司独立董事对上述关联交易事前认可及发表意见认为：
此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的
原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整
合矿井的建设步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结
构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。
七.需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
本次交易前 12 个月内，公司与关联人发生交易类别相关的关联交易情况，
详情参考公司 2017-011 临时公告。
八.上网公告附件
1.经独立董事事前认可的声明
2.经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一七年四月二十八日
