证券代码：601699         股票简称：潞安环能           公告编号：2017-025




            山西潞安环保能源开发股份有限公司
              第六届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）本次会议通知和会议资料于 2017 年 5 月 8 日以电子邮件

方式发出。

     （三）本次董事会会议于 2017 年 5 月 18 日下午 4 点在公司会议

室以现场结合通讯表决的方式召开。

     （四）会议应到董事十七人，实到董事十七人，其中董事李晋平

先生因公未能出席本次会议，委托董事孙玉福先生代为表决，董事肖

亚宁先生因公未能出席本次会议，委托董事洪强先生代为表决；其中

独立董事杜铭华先生、张翼先生、陈晋蓉女士为传真表决。

     （五）本次会议由公司董事游浩先生主持，公司六名监事列席了

会议。

     二、董事会会议审议情况

     本次董事会审议并通过了以下决议：

     （一）《关于选举潞安环能股份公司董事长的议案》


                                  -1-
    根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司董事长三年任

期已经届满，须重新进行选举。公司董事会提名李晋平先生为公司第

六届董事会董事长。

    李晋平先生基本情况见上交所网站 www.sse.com.cn 公司《二○

一六年度股东大会会议资料》。

    经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （二）《关于董事会下设各专门委员会调整的议案》

    根据《公司法》、《上市公司治理准则》的基本要求，结合公司董

事会的换届情况，对公司董事会专门委员会的人员进行如下调整：

    战略投资委员会：

    负责公司的发展战略、投资方向、重大经济政策的研究论证,该

委员会下设办公室，负责公司的项目管理、投资管理、产权管理及委

员会的日常业务工作。

    召集人：李晋平

    成   员： 游 浩 郭贞红 孙玉福      刘克功    王志清

             肖亚宁    洪 强 王观昌    吴有增    唐军华

             杜铭华

    薪酬人事考评委员会：

    主要负责提出公司人力资本管理的方案，实施日常业务管理，高

管人员的日常考评，并提出薪酬支付的建议供董事会决策参考。

    召集人：张正堂


                               -2-
    成   员：唐军华    张 翼

    财务审计委员会：

    主要负责公司生产经营单位的内部审计与经济运行质效的审计

工作，并提出审计意见供董事会参考。

    召集人：赵利新

    成   员：洪 强     李清廉

    公司专门委员会成员基本情况见上交所网站 www.sse.com.cn 公

司《二○一六年度股东大会会议资料》。

    经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （三）《关于聘任潞安环能股份公司总经理的议案》

    根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司总经理三年聘

期已满，须重新进行聘任。公司董事长李晋平先生提名孙玉福先生为

公司总经理。

    孙玉福先生基本情况见上交所网站 www.sse.com.cn 公司《二○

一六年度股东大会会议资料》。

    经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （四）《关于聘任潞安环能股份公司副总经理的议案》

    根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司副总经理三年

聘期已满，须重新进行聘任。公司总经理提名柴学周先生、贾双春先

生、宇黎亮先生、张华杰先生、范文斌先生、王建强先生、周志利先

生和葛振宇先生为公司副总经理。

    公司副总经理基本情况见附件一。

                                -3-
    经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （五）《关于聘任潞安环能股份公司董事会秘书的议案》

    根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，公司董事长李晋平

先生提名毛永红先生继续为公司董事会秘书。

    毛永红先生基本情况见附件二。

    经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    三、独立董事关于公司聘任高管的意见

    公司独立董事对公司第六届董事会第一次会议聘任高管发表以

下独立意见：

    公司董事会聘任的总经理和副总经理均具备其行使职权相适应

的任职条件，符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》

第 147 条规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者

并且尚未解除的情形，其聘任和提名审议程序符合相关法律、法规及

公司《章程》的有关规定。

    同意聘任孙玉福先生为公司总经理。

    同意聘任柴学周先生、贾双春先生、宇黎亮先生、张华杰先生、

范文斌先生、王建强先生、周志利先生和葛振宇先生为公司副总经理。

    同意聘任毛永红先生为公司董事会秘书。

    本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

    特此公告。

                    山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                              二○一七年五月二十日


                             -4-
附件一：

                       公司副总经理基本情况

    柴学周先生，大学学历，高级工程师。曾任潞安矿务局地质处处

长，潞安集团公司副总工程师，公司生产技术指挥中心副主任；现任

公司副总经理。曾荣获“山西省优秀科技工作者”、公司“优秀管理

者”、“劳动模范”、“矿山标兵”、“优秀党员”等多项荣誉称号。

    贾双春先生，采矿工程博士，成绩优异的高级工程师。曾任潞安

矿务局王庄煤矿综采办公室主任，王庄煤矿副矿长、党委书记、矿长；

现任公司副总经理。曾荣获全国煤炭工业“十佳采煤队长”、科技进

步先进工作者、山西省煤炭系统劳动模范、长治市劳动模范及潞安集

团“矿山功臣”等荣誉。

    宇黎亮先生，大学学历，高级工程师。曾任潞安矿务局王庄煤矿

生产科副科长、科长、生产副总，潞安集团技术中心新产品开发部部

长，高河矿井建设筹备处处长，山西高河能源有限公司执行副总裁、

总裁；现任公司副总经理。曾荣获“长治市优秀企业家”等荣誉。

    张华杰先生，本科学历，高级工程师。曾任潞安矿务局王庄煤矿

地测科副科长、科长、副总，潞安集团地质处副处长，潞安集团古城

煤矿建设管理处处长；现任公司副总经理。曾荣获“中国优秀（杰出）

企业家”、长治市“优秀企业家”、潞安集团“劳动模范”等荣誉称号。

    范文斌先生，大专学历，高级工程师。曾任潞安矿务局漳村煤矿

通风科副科长、科长、通风副总、安监处第一副处长、副矿长，潞安

集团安监局副局长，公司安全监察部部长，常村煤矿矿长。曾荣获“山


                               -5-
西省优秀企业家”、“煤炭工业优秀矿长”等荣誉。

    王建强先生，硕士研究生学历，成绩优异的高级工程师。曾任潞

安矿务局石圪节煤矿副矿长兼总工程师，潞安集团司马矿井建设筹备

处常务副处长，司马煤业公司执行董事、总经理。曾荣获“山西省优

秀企业家”等荣誉。

    周志利先生，博士研究生学历，成绩优异的高级工程师。曾任潞

安矿务局王庄煤矿综采办公室主任、副矿长，潞安集团公司总经理助

理兼总调度室主任。曾荣获“煤炭工业科技进步先进工作者”等荣誉。

    葛振宇先生，大学学历，工程师。曾任潞安集团王庄煤矿主管工

程师，屯留矿井建设管理处机电科副科长、科长，余吾煤业公司副总

工程师兼机电科科长、总经理助理、副总经理，山西潞安煤基合成油

公司总经理、执行董事。




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附件二

                        毛永红先生基本情况

    毛永红先生，大学学历，高级经济师。曾任潞安集团公司董事会

秘书处副科长、副处长、处长，潞安集团办公室副主任；现任公司董

事会秘书。曾组织参与了潞安矿务局的现代化企业改制、潞安环能公

司股改上市和潞安集团公司董事会建设等一系列工作。曾荣获“潞安

集团公司劳动模范”、“安全先进个人”、“先进生产工作者”等荣誉称

号。




                              -7-