证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2017-041
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于为子公司办理委托贷款的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司拟为长泰永诚工贸有限责任公司、蒲县常兴煤业有限公司、蒲县黑龙
煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、开拓煤业
有限公司、潞宁煤业有限责任公司、潞宁孟家窑煤业有限公司、上庄煤业有限
公司、温庄煤业有限责任公司、蒲县隰东煤业有限公司、蒲县新良友煤业有限
公司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司办理期限为一年，合计
金额为 4,738,328,200 元的委托贷款（借款利率按借款日同期银行贷款利率确
定）。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关
联交易。本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大
资产重组。
本次关联交易是为了支持子公司发展，不存在重大交易风险。
本次交易无需提交公司股东大会审议。
一.关联交易概述
公司于 2017 年 10 月 26 日召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关
于为子公司办理委托贷款的议案》，同意山西潞安环保能源开发股份有限公司（以
下简称“公司”）为长泰永诚工贸有限责任公司、蒲县常兴煤业有限公司、蒲县
黑龙煤业有限公司、蒲县黑龙关煤业有限公司、蒲县后堡煤业有限公司、开拓煤
业有限公司、潞宁煤业有限责任公司、潞宁孟家窑煤业有限公司、上庄煤业有限
公司、温庄煤业有限责任公司、蒲县隰东煤业有限公司、蒲县新良友煤业有限公
司、蒲县伊田煤业有限公司、蒲县宇鑫煤业有限公司提供委托贷款。用于流动资
金周转及偿还到期贷款，委托贷款期限为一年，借款利率按借款日同期银行贷款
利率确定。
子公司委托贷款明细表
单位：元
编 号 单位 委贷金额
50,000,000
1 长泰
257,590,000
2 常兴
428,870,000
3 黑龙
512,950,000
4 黑龙关
177,044,500
5 后堡
117,000,000
6 开拓
1,652,000,000
7 潞宁
100,000,000
8 孟家窑
26,630,000
9 上庄
169,400,000
10 温庄
344,007,900
11 隰东
144,600,000
12 新良友
707,057,700
13 伊田
51,178,100
14 宇鑫
合计 4,738,328,200
二.关联方介绍
关联方：潞安集团财务有限公司
注册地：山西省长治市城西路 2 号
法定代表人：杨广玉
注册资本：13.5 亿元
主营业务：（一）对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、
代理业务；（二）协助成员单位实现交易款项的收付；（三）经批准的保险代理业
务；（四）对成员单位提供担保；（五）办理成员单位之间的委托贷款及委托投资；
（六）对成员单位办理票据承兑与贴现；（七）办理成员单位之间的内部转账结
算及相应的结算、清算方案设计；（八）吸收成员单位的存款；（九）对成员单位
办理贷款及融资租赁；（十）从事同业拆借；（十一）开展承销成员单位企业债券；
（十二）对金融机构的股权投资；（十三）有价证券投资。
关联关系：截止本公告发布之日，我公司对财务公司出资 4.50 亿元，占其
总股本的 33.33%，为公司参股股东。
根据上海证券交易所《股票上市规则》的规定，本次委托贷款事宜构成关联
交易。
截止 2016 年 12 月 31 日，财务公司资产总额 33,146,553,098.26 元，资产
净 额 2,020,239,599.19 元 ， 营 业 收 入 401,091,410.59 元 ， 净 利 润
251,582,006.85 元。
截止 2017 年 9 月 30 日，财务公司资产总额 31,441,723,557.25 元，资产净
额 2,919,088,673.93 元，营业收入 305,005,706.45 元，净利润 227,145,848.30
元。
三.委托贷款协议主体的基本情况
1. 长泰永诚工贸有限责任公司
注册地：山西省长治市郊区马厂镇长北北路矿区巷
注册资本：1350 万元
法定代表人：邱东生
主营业务：金属材料、化工产品（国家限定产品除外）、建筑材料、化工原
料（不含兴奋剂及危险剧毒品）、电子器材（国家控制产品除外）、五金交电、冶
金炉料（国家控制产品除外）、日杂用品、精煤、焦炭销售、货物装卸搬运劳力
服务。
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 1080 万元，占公司总股本的 80%，为公司控股股东。
2. 蒲县常兴煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：23000 万元
法定代表人：苗润田
主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 19060 万元，占公司总股本的 82.8696%，为公司控股股东。
3．蒲县黑龙煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
法定代表人：付玉刚
注册资本：5500 万元
主营业务：煤炭开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 3300 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。
4．蒲县黑龙关煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：30000 万元
法定代表人：贾双春
主营业务：煤炭开采、煤炭洗选等
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 16500 万元，占公司总股本的 55%，为公司控股股东。
5．蒲县后堡煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
法定代表人：苏海
注册资本：12000 万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 7200 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。
6. 开拓煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
法定代表人：梁安文
注册资本：12000 万元
经营范围：煤炭开采，（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 7200 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。
7．潞宁煤业有限责任公司
注册地点：山西省宁武县化北屯乡陈家沟村
法定代表人：李潞斌
注册资本：60,000 万元
经营范围：机械修理；煤炭开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 34,686 万元，占公司总股本的 57.8%，为公司控股股东。
8. 潞宁孟家窑煤业有限公司
注册地：山西省忻州市宁武县凤凰镇孟家窑村
法定代表人：李潞斌
注册资本：900 万元
经营范围：煤炭开采
截止本公告发布之日，孟家窑煤业是潞宁煤业的全资子公司，山西潞安环保
能源开发股份有限公司占潞宁煤业公司总股本的 57.81%，为孟家窑煤业的控股
股东。
9.上庄煤业有限公司
注册地：襄垣县西营镇上庄村
法定代表人：王德元
注册资本：7002 万元
经营范围：原煤开采
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 4200 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。
10. 温庄煤业有限责任公司
注册地：武乡县蟠龙镇温庄村
法定代表人：苏海
注册资本：22000 万元
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 15750 万元，占公司总股本的 71.59%，为公司控股股东。
11.蒲县隰东煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：2 亿元
法定代表人：王中海
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 16000 万元，占公司总股本的 80%，为公司控股股东。
12.蒲县新良友煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：15000 万元
法定代表人：王安舍
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 12000 万元，占公司总股本的 80%，为公司控股股东。
13.蒲县伊田煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：6000 万元
法定代表人：田龙
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 3600 万元，占公司总股本的 60%，为公司控股股东。
14.蒲县宇鑫煤业有限公司
注册地：山西省临汾市蒲县
注册资本：8000 万元
法定代表人：张彦月
主营业务：原煤开采及销售
截止本公告发布之日，山西潞安环保能源开发股份有限公司为该公司以货币
出资 5600 万元，占公司总股本的 70%，为公司控股股东。
（二）.截止 2017 年 9 月 30 日，上述各矿主要经营业绩：
单位名称 资产总额 负责总额 资产负债率 营业收入 利润总额
长泰 149,817,042.18 149,185,400.31 100.42% 411,399,559.12 -2,021,874.97
蒲县常兴 1,298,220,355.40 1,556,993,257.17 83.38% 278,295,742.44 3,472,023.85
蒲县黑龙 2,628,861,413.22 3,406,755,795.58 77.17% 254,983,682.04 -63,935,319.27
蒲县黑龙关 1,475,971,784.25 1,722,895,545.57 85.67% 273,504.27 -59,576,954.70
蒲县后堡 573,646,779.64 859,094,077.27 66.77% 147,531,527.52 1,759,845.81
开拓煤业 502,490,566.43 331,257,822.02 151.69% 145,635,251.64 33,466,847.46
潞宁煤业 9,618,259,899.65 9,134,977,911.66 105.29% 948,248,913.47 1,116,552.58
孟家窑 716,405,893.40 1,448,240,488.13 49.47% 148,254,738.26 -91,873,678.14
上庄煤业 384,914,798.99 585,541,843.80 65.74% 0 -11,773,650.22
温庄煤业 1,509,415,067.11 1,660,279,625.99 90.91% 293,021,318.52 20,469,487.51
蒲县隰东 699,937,658.49 847,633,124.34 82.58% 126,994,736.76 -17,505,613.88
蒲县新良友 497,614,990.10 675,722,235.28 73.64% 112,055,603.86 -4,462,888.73
蒲县伊田 2,313,335,021.95 2,768,571,933.94 83.56% 266,243,761.35 -11,102,118.06
蒲县宇鑫 298,939,112.21 488,410,765.73 61.21% 0 -10,615,207.08
合计 22,667,830,383.02 25,635,559,826.79 3,132,938,339.25 -212,582,547.84
四.本次关联交易的目的及对上市公司的影响
本次关联交易是为了保证子公司发展，符合公司未来发展规划和经营管理的
需要。
五.该关联交易应当履行的审议程序
2017 年 10 月 26 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过《关于为子公
司办理委托贷款的议案》，董事会审议此事项时，关联董事李晋平、游浩、郭贞
红、孙玉福、刘克功、王志清、洪强、王观昌、吴有增、唐军华、肖亚宁回避表
决，出席会议的 6 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，非关联董事一致
通过了该议案， 独立董事就该关联交易发表了独立意见，同意公司进行该关联
交易。
六.公司独立董事对上述关联交易的事前认可及独立董事发表意见认为：
此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的，符合公开、公平、公正的
原则，不存在损害公司和投资者利益的情形。此项协议的签订有利于加快公司整
合矿井的建设步伐，有利于公司煤炭主业发展扩大产能，有利于公司煤炭品种结
构调整，符合公司的长远利益。同意执行此项议案。
七.需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
本次交易前 12 个月内，公司与关联人发生交易类别相关的关联交易情况，
详情参考公司 2017-011 号公告、2017-021 号公告、2017-036 号公告。
八.上网公告附件
1.经独立董事事前认可的声明
2.经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
二○一七年十月二十七日
