证券代码：601699         股票简称：潞安环能           公告编号：2018-027

债券代码:143366          债券简称:17 环能 01




            山西潞安环保能源开发股份有限公司
              第六届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

     ●监事张宏中先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他

监事代为表决。


     一、监事会会议召开情况

     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）本次会议通知和会议资料于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件

方式发出。

     （三）本次监事会会议于 2018 年 8 月 23 日上午 11 点在公司会

议室以现场结合通讯表决的方式召开。

     （四）会议应到监事七人，实到监事六人，其中石汝欣先生、吴

克斌先生两名监事传真表决。

     （五）本次会议由公司监事会主席张丛林先生主持。

     二、监事会会议审议情况

     本次监事会审议并通过了以下决议：


                                  -1-
    （一）《关于审核公司二○一八年半年度报告的议案》

    议案具体内容见公司 2018 年半年度报告及摘要。

    监事会认为：公司《二○一八年半度报告》的编制及审议程序符

合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国

证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反

映出公司二○一八年半年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意

见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （二）《关于审议本源公司吸收合并潞武公司的议案》

    议案具体内容见公司 2018-028 号《关于本源公司吸收合并潞武

公司的公告》

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （三）《关于审议为子公司办理委托贷款的议案》

    议案具体内容见公司 2018-029 号《关于为子公司办理委托贷款

的公告》。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （四）《关于审议五阳煤矿与集团公司产能置换及产能指标交易

的议案》

    议案具体内容见公司 2018-031 号《关于分公司五阳煤矿与山西

潞安矿业（集团）有限责任公司产能置换及产能指标交易的公告》。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。


                              -2-
特此公告。

             山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

                            2018 年 8 月 24 日




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