证券代码：601699         股票简称：潞安环能           公告编号：2018-026

债券代码:143366          债券简称:17 环能 01



            山西潞安环保能源开发股份有限公司
              第六届董事会第六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：

     ●董事王观昌先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他

董事代为表决。

     一、董事会会议召开情况

     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）本次会议通知和会议资料于 2018 年 8 月 13 日以电子邮件

方式发出。

     （三）本次董事会会议于 2018 年 8 月 23 日上午 9 点在公司会议

室以现场结合通讯表决的方式召开。

     （四）会议应到董事十七人，实到董事十六人，其中亲自出席十

人，传真表决六人。

     董事王观昌先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董

事代为表决。

     （五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司四名监事列

席了会议。

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    二、董事会会议审议情况

    本次董事会审议并通过了以下决议：

    （一）《关于审议二○一八年半年度报告的议案》

    经审议，以同意 16 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （二）《关于本源公司吸收合并潞武公司的议案》

    议案具体内容见公司 2018-028 号《关于本源公司吸收合并潞武

公司的公告》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.2.1 条

之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 6 名非关联董事对上述

关联交易议案进行表决。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （三）《关于为子公司办理委托贷款的议案》

    议案具体内容见公司 2018-029 号《关于为子公司办理委托贷款

的公告》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.2.1 条

之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 6 名非关联董事对上述

关联交易议案进行表决。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （四）《关于申请办理综合授信业务的议案》

    议案具体内容见公司 2018-030 号《关于申请办理综合授信业务

的公告》。

    经审议，以同意 16 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
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    （五）《关于五阳煤矿与集团公司产能置换及产能指标交易的议

案》

    议案具体内容见公司 2018-031 号《关于分公司五阳煤矿与山西

潞安矿业（集团）有限责任公司产能置换及产能指标交易的公告》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》10.2.1 条

之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 6 名非关联董事对上述

关联交易议案进行表决。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （六）《关于公司部分流动资金用于国债回购的议案》

    议案具体内容见公司 2018-032 号《关于使用部分流动资金进行

国债回购交易的公告》。

    经审议，以同意 16 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （七）《关于修订公司＜募集资金管理制度＞的议案》

    议案具体内容见公司 2018-033 号《关于修订＜募集资金管理制

度＞的公告》。

    经审议，以同意 16 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

    特此公告。



                         山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                                      2018 年 8 月 24 日




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