证券代码：601699         股票简称：潞安环能           公告编号：2018-042

债券代码:143366          债券简称:17 环能 01



            山西潞安环保能源开发股份有限公司
              第六届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、董事会会议召开情况

     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）本次会议通知和会议资料于 2018 年 12 月 7 日以电子邮件

方式发出。

     （三）本次董事会会议于 2018 年 12 月 17 日上午 9 点在公司会

议室以现场结合通讯表决的方式召开。

     （四）会议应到董事十七人，实到董事十七人，其中亲自出席十

一人，传真表决六人。

     （五）本次会议由公司董事长李晋平先生主持，公司三名监事列

席了会议。


     二、董事会会议审议情况

     本次董事会审议并通过了以下决议：

     （一）《关于申请办理综合授信业务的议案》

     议案具体内容见公司 2018-044 号《关于申请办理综合授信业务

                                  -1-
的公告》。

    经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （二）《关于为子公司办理委托贷款的议案》

    议案具体内容见公司 2018-045 号《关于为子公司办理委托贷款

的公告》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》10.2.1 条

之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 6 名非关联董事对上述

关联交易议案进行表决。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （三）《关于山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司变更经营范围

的议案》

    议案具体内容见公司 2018-046 号《关于控股子公司变更经营范

围并修改子公司章程的提示性公告》。

    经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （四）《关于山西潞安煤基清洁能源有限责任公司增资的议案》

    议案具体内容见公司 2018-047 号《关于为参股子公司增加注册

资本金的公告》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则（2018 年修订）》10.2.1 条

之规定，公司关联董事回避表决，出席会议的 6 名非关联董事对上述

关联交易议案进行表决。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （五）《关于山西潞安元丰矿业有限公司股权转让的议案》


                              -2-
    议案具体内容见公司 2018-048 号《关于筹划控股子公司股权转

让的提示性公告》。

    经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （六）《关于山西潞安焦化有限责任公司股权转让的议案》

    议案具体内容见公司 2018-049 号《关于筹划子公司股权转让的

提示性公告》。

    经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （七）《关于山西潞安焦化有限责任公司焦化产能转让的议案》

    议案具体内容见公司 2018-050 号《关于筹划子公司产能转让的

提示性公告》。

    经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （八）《关于山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司减量重组的议

案》

    议案具体内容见公司 2018-051 号《关于子公司潞宁煤业有限责

任公司减量重组的公告》。

    经审议，以同意 17 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

    特此公告。



                      山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                                   2018 年 12 月 18 日




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