证券代码：601699 股票简称：潞安环能 公告编号：2018-047
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于为参股子公司增加注册资本金的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次增资事宜构成关联交易，不构成重大资产重组。
本次增资事宜，待煤基清洁能源有限责任公司履行内部决策程序，并按照国
资监管要求履行相应报批手续，最终按照省国资委批复意见执行。
一.关联交易概述
公司于 2018 年 12 月 17 日召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《关
于山西潞安煤基清洁能源有限责任公司增资的议案》，煤基清洁能源有限责任公
司（以下简称“潞安清洁能源公司”）由山西潞安矿业(集团)有限责任公司(以下
简称“集团公司”)与我公司共同出资设立，现注册资本金为 53 亿元，股权比例
为：山西潞安化工有限公司 68.03%；潞安环能母公司 19.82%；山西潞安集团余
吾煤业有限责任公司 5.12%；山西潞安集团司马煤业有限公司 2.56%；山西潞安
矿业集团慈林山煤业有限公司 1.92%；山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司
1.6%；山西潞安郭庄煤业有限责任公司 0.96%。
为加快潞安清洁能源公司发展，各股东拟对潞安清洁能源公司进行同比例增
资，增资额 237798 万元。增资完成后，潞安清洁能源公司注册资本增至 767798
万元，其中：潞安环能母公司公司增资 47131.56 万元；山西潞安集团余吾煤业
有限责任公司增资 12175.26 万元；山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司增资
3804.77 万元。
公司、潞安清洁能源公司同为潞安集团控股子公司，根据上海证券交易所《股
票上市规则》的规定，本次增资扩股事宜构成关联交易。根据上海证券交易所《上
市公司重大资产重组管理办法》的规定，本次关联交易不构成重大资产重组。
至本次关联交易为止，公司与关联人发生交易类别相关的关联交易主要为与
潞安集团向财务公司增资扩股，公司向财务公司投入资金 78325.5 万元。
二.关联介绍
（一）关联方介绍
1.潞安矿业集团有限责任公司
注册地：山西省襄垣县侯堡镇
法定代表人：李晋平
注册资本：221,430 万元
主营业务：煤炭生产与销售等
截止 2017 年 12 月 31 日，潞安集团资产总额 241,779,149,582.65 元，资产
净 额 49,588,048,058.90 元 ， 营 业 收 入 160,659,317,220.61 元 ， 净 利 润
1,019,310,177.80 元。
截止 2018 年 9 月 30 日，潞安集团资产总额 243,028,269,890.41 元，资产
净 额 56,188,840,564.14 元 ， 营 业 收 入 130,228,604,610.89 元 ， 净 利 润
1,671,692,496.65 元。
2. 煤基清洁能源有限责任公司
注册地：山西省长治市襄垣县
法定代表人：栗进波
注册资本：53 亿元
经营范围：液体石蜡、费托液体石蜡、费托重质液体石蜡、稳定轻烃、费托
稳定轻烃、烯烃、费托蜡、柴油、煤基石脑油、汽油、基础油、白油、溶剂油、
LPG、硫磺、硫酸、硫酸铵、轻醇、重醇、混醇、液氧、液氮及其他煤炭加工和
转化产品试生产；电力业务：发电业务；电力供应：售电业务；电力设施安装、
维修、试验；热力生产、供应及销售；普通机械制造修理；生产给水、脱盐水、
冷却循环水生产，回用水、污水、浓盐水处理；矿产资源开采：煤炭开采（仅限
分支机构经营）；煤炭洗选；焦炭、煤炭销售；房屋租赁；基础电信业务；增值
电信业务、互联网信息服务；住宿服务；食品经营：正餐服务；机电产品、金属
材料（不含贵稀金属）、化工产品及原料（不含易燃易爆品、兴奋剂、危险剧毒
品及危险化学品）的批发、零售；货物进出口、技术进出口。（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
截止 2017 年 12 月 31 日，潞安清洁能源公司资产总额 24,549,518,217.77
元，资产净额 5,493,845,191.66 元，营业收入 53,748,310.17 元，净利润
-2,946,726.60 元。
截止 2018 年 9 月 30 日，潞安清洁能源公司资产总额 23,881,194,777.89
元，资产净额 5,493,448,517.75 元，营业收入 92,950,441.87 元，净利润
-396,673.91 元。
3. 山西潞安化工有限公司
注册地：山西省长治市襄垣县王桥工业园区
法定代表人：王光彪
成立日期： 2018 年 02 月 14 日
注册资本：100000 万元
主营业务：煤化工技术研发、转让和技术服务；以自有资金对煤化工项目投
资；煤炭及煤化工产品的生产、运输、销售；建设工程、建筑施工：煤化工工程
施工；机械设备制造、销售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动）
山西潞安化工有限公司为潞安集团全资子公司。
截止 2018 年 9 月 30 日，化工公司资产总额 7,337,581 万元，资产净额
2,417,701 万元，营业收入 1,609,993 万元，净利润 184,835 万元。
三.本次交易目的以及对本公司的影响
此次增资事项，将进一步加快项目投资建设步伐，推动项目投产达产增效，
拓展延伸公司煤焦化产业链，优化产品结构升级，有利于公司可持续发展，符合
公司的长远发展规划。
同时，该关联投资事项方式公允合理的，没有损害非关联股东的利益，体现
了公平、公正、公开的市场原则，符合全体股东的利益。
四.该关联交易应当履行的审议程序
2018 年 12 月 17 日，公司第六届董事会第八次会议审议通过了《关于山西
潞安煤基清洁能源有限责任公司增资的议案》，关联董事李晋平、游浩、郭贞红、
孙玉福、刘克功、王志清、洪强、王观昌、吴有增、唐军华、肖亚宁回避表决，
出席会议的 6 名非关联董事对上述关联交易议案进行表决，非关联董事一致通过
此议案。
五.需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况
1.自 2018 年 1 月 1 日至本公告披露日，公司未与潞安清洁能源公司进行资
产或股权收购/出售事项；
2.本次交易前 12 个月内公司与潞安集团发生收购或出售资产、受让或转让
股权、对外投资等事项合计金额为 6713 万元，详见公司 2018-017 号公告、
2018-031 号公告。
六.上网公告附件
1.经独立董事事前认可的声明
2.经独立董事签字确认的独立董事意见
特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会
2018 年 12 月 18 日
