山西潞 安环 保 能源 开 发股 份 有 限公 司
独 立 董 事对 关联 交 易 的事前 认可 书及 独 立 意见
事 前认可 :我 们于 ⒛ 18年 12月 7日 收到 山西潞安环保
能源开发股份有限公 司 《关于 山西潞安煤基清洁能源有 限责
任公司增资的议案》和 《关于为子公司办理委托贷款的议 案 》 ,
涉及公 司有关关联交易事项 。作为公 司的独 立 董事 ,我 们本
着实事求是 ,认 真负责的态度 ,审 阅了董事会提供的有关资
料 ,并 对议案所涉及的事项 向公司有关部 门和人员进行 了询
问和 了解 ,认 为该项关联交易协议对交易双方是 公平合理的 ,
没有损害非关联股东的利益 ,该 关联交易合法合规 ,符 合公
司及 全体股东的利益 ,我 们对此表示认可 ,同 意将该议案提
交董事会审议 ,并 发表如下独 立意见 :
一 、关于 山西潞安煤基清洁 能源有 限责任公 司增 资的
议案
此次增资事项 ,将 进 一步加快项 目投资建设步伐 ,推 动
项 目投产达产增效 ,拓 展延伸公司煤焦化产业链 ,优 化产 品
结构升级 ,有 利于公司可持续发展 ,符 合公 司的长 远 发展规
划 。 同时 ,该 关联投资事项方式公允合理的 ,没 有损害非关
联股东的利益 ,体 现 了公平 、公正、公开的市场原则 ,符 合
全体股东的利益 。 同意执行此项议案 。
二 、关于为子公司办理 委托贷款的议案
此项协议 是关联双方在协商一致的基础 上进行的 ,符 合
公开、公平 、公正的原则 ,不 存在损害公 司和投资者利 益的
情形 。此 项协议的签订有利于加快公司整合矿井及子公 司的
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山西潞安环 保能源 开发股份有 限公司
独 立董事对关联交易的事前认可书及独 立鬻见
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能源开发殷傍有限公司 《关亍山石携安镁塞清i吉 能溽有跟赀
任公司增资的议案》和 《关于为子 司办理委托货款妁议燹冫
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料 ,并 对议案所涉及的事 项 向公 司有关部 门和丿、员进行 了询
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没有损害 非关联殷东 的利益 ,该 关联宄易各法合规 ,符 舍 /A。
司及全体殷东的利益 ,我 们对此表示 V‘ 可 ,周 慈将该说 缓援
交耋事会 审议 ,并 发表如下独立慈见 :
一 、关于 山西潞 安煤基清洁 能蹶有 限责任 公 司增 资 的
议案
此次增 资事项 ,将 遘一步加快项 囝投 资建设步饯 ,椎 动
项 目投产迭产增 效 ,拓 展廷伸公司簇焦化产业链 ,优 化产 品
结构升级 ,有 利于公 司可铮续发展 ,符 合公 司妁长远发展挽
划 。 同时 ,该 关联授 资事项方式公允合理 的 ,没 有锓害非关
联殷 东的利益 ,体 现 了公平 、蛰正 、公开约市场原则 ,符 合
全体殷东的利益。同意执行此项议案 c
二 、关于为 子公 司办理委托贷款的议案
此项协议 是关联双方在协商一致的基尾 上速行的 ,符 舍
公开 、公平 、公正的原烈 ,不 存在锟害公 司和镜资老猁益的
镳形。姥项协议的签订有利于加挟公 司整台矿井及子分 司妁
由 扫描全能 王 扫描创建
发展步伐 ,有 利于公司煤炭主业发展扩大产能,有 利于公司
煤炭 品种结构调整,符 合公司的长远利益。同意执行此项议
案。
独立萤事 :
昭滋
2018+ 12月 17 日
由 扫描全能王 扫描创建
山西潞 安环保 能源开发股份 有 限公 司
独 立董 事对关联交易 的事前认 可书及独立意见
事前认可 :我 们于 ⒛ 18年 12月 7日 收到 山西潞安环保
能源开发股份有限公司 《关于 山西潞安煤基清洁能源有限责
任公司增资的议案》和 《关于为子公 司办理委托贷款的议案》 ,
涉及公司有关关联交易事项。作为公司的独立董事 ,我 们本
着实事求是 ,认 真负责的态度 ,审 阅了董事会提供的有关资
料 ,并 对议案所涉及的事项 向公 司有关部 门和人员进行 了询
问和 了解 ,认 为该项关联交 易协议对交易双方是公平合 理 的 ,
没有损害非关联股东的利益 ,该 关联交易合法合规 ,符 合公
司及全体股东的利益 ,我 们对此表示认可 ,同 意将该议案提
交董事会审议 ,并 发表如下独立 意见 :
一 、关于 山西潞安煤基清洁 能源有 限责任公 司增 资的
议案
此次增 资事项 ,将 进 一步加快项 目投资建 设步伐 ,推 动
项 目投产达产增效 ,拓 展延伸公 司煤焦化产业链 ,优 化产 品
结构升级 ,有 利于公 司可持续发展 ,符 合公司的长远发展规
划 。 同时 ,该 关联投资事项方式公允合理的 ,没 有损害非关
联股东的利益 ,体 现 了公平、公 正 、公开的市场原则 ,符 合
全体股东的利益 。 同意执行此项议案 。
二 、关于为子公司办理 委托贷款的议案
此项协议 是关联双方在协商一致的基础 上进行的 ,符 合
公开、公平 、公 正 的原则 ,不 存在损害公 司和投资者利 益的
情形 。此项协议的签订有利于加快公司整合矿井及子公司的
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山 西潞 安 环 保 能源开
发股 份 有限 公 司
独立 董事对 关联 交易 的事
前认可书及独立意见
事前认可:我 们于⒛18年 12月
7日 收到山西潞安
环保
能源开发股份有限公 司 《
关于山西潞安煤基清洁能
源有限贵
任公司增资的议案》和 《
关于为子公司力、理委托贷
款的议案》
涉及公司有关关联交易事 ,
项。作为公司的独立董事,我
们本
着实事求是 ,认 真负贵 的
态度 ,审 阅了董事会提供
的有关 资
料 ,并 对议案所涉及 的事
项 向公 司有关部 门和人
员进行 了询
问和 了解 ,认 为该项关联
交易协议对交 易双 方是公
平合理 的
没有损害 非关联股东的利益
,
,该 关联交 易合法合规 ,符
合公
司及全体股 东 的利益 ,我
们对此表示 认可 ,同 意
将该议案 提
交董事会 审议 ,并 发表如下
独立 意见 :
一、关 于 山西 潞安
煤基 清洁 能源有 限贵 任
公 司增 资的
议案
此次增 资事项 ,将 进 一步加
快项 目投 资建设 步伐 ,推
动
项 目投产达产增效 ,拓 展延
伸公 司煤焦化产业链 ,优
化 产品
结构升级 ,有 利于公 司可
持续发 展 ,符 合公 司的长远发展
规
划。同时,该 关联 投 资事
项方式公允合理 的,没 有
损害 非关
联股东 的利益 ,体 现 了
公平、公正 、公开 的市
场 原则 ,符 合
全体股东 的利益。 同
意执行此项议案。
二 、关 于为子公
司办理 委托贷款 的议案
此项协议是关联双方在协 一
商 致的基础上进 行的 ,符
合
公开、公平、公正 的原 ,不
则 存在损害公 司和投资者利益
的
情形。此项 协议 的签订有
利于加快公 司整 合矿 井及 子
公 司的
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发展步伐 ,有 利于公 司煤炭主业
发展扩大产 能,有 利于公 司
煤炭品种结构调整 ,符 合公
司的长远利益。同意执行此项
议
案。
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2018+ 12月 17 日
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∷ 山西潞安环保 能源 开发股份有限公
司
∷ ∶独立董事
对关联交易的事前认可书及
独立意见
∷ ∴事前认可:我 们于 2018年 12月
7日 收到山西潞安
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能源开发股份有限公司 《关于山
西潞安煤基清洁能源有限贲
仟公司增资的议案》和《关于为子公司办理委托
贷款的议案》 ,
涉及公司有关关联交易事项。作
为公司的独立董事,我 们本
蓍实事求是,认 真负贵的态度,审
阅了董事会提供的有关资
料,并 对议案所涉及的事项向公司
有关部门和人员进行了询
问柙 了解,认 为该项关联交易协议
对交易双方是公平合理的
没有损害非关联股东的利益,该
,
关联交易合法令规,符 合公
司及全体股东的利益,我 们对此
表示认可,同 忘将该议案提
交 事会审议,并 发表如下独立
意见
:
∷一、关于山西潞安煤基清洁能源有限
贵任公司坩资的
议案
此次增资事项,将 进一步加快项目
投资建设步伐,推 动
项目投产达产增效,拓 展延伸公
司煤焦化产业链,优 化产品
结构升级,宥 利于公司可持续发展,符
合公司的长远发展规
Ⅱ同时,该 关联投资事项方
式公允合理 ,没 有损害非关
联般不的利益,体 现 了公平、公正、
公廾的市场原则,符 合
全体股东的利益。同意执
行此项议案。
二、关于为子公司办理
委托贷款的议案
此项协议是关联双方在协商一
致的基础上进行的:符 合
公开、公平、公正的原则,不
存在损害公司和投资者利益的
情形∷,此 项协议的签订有利于加
快公司整合矿井及子公司的
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发仪步伐 9有 利乎公 司煤炭主业发展扩太
产能,有 利于公司
煤炭品种结构调整,符 合公 司的长远利益。
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山西潞 安邯 保 能源 开 发股份 有 限公 司∷
独 立 鑫搴对 英联 交易的∷ 前认可 书及独 立 慧 见
事前认可:我 们于 ⒛18年 12月 7日 收到 山西潞安环倮
能源开发股份有限公 司 《关于 山西潞安煤基清洁能源有限赏
任公司增资的议案》和 《关于为予公司办理委托贷款的议蘖》 ,
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问和 了解,认 为该顼关联交易协议对交易双方是公平合理的 ,
没有掇害非关联股东的利益,该 关联交易合法合规 ,符 舍公
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交鳌事会审议,并 发表如下独立意见 :
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此次增 资搴项 ,将 进一步加怏顼 囝授资建设步伐 ,推 动
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二、关于为子公阃办理委托贷款的议案 ∷∷ -
此项协议是关联双方在协商一致的蓦础上进行的,符 含
公开、公平、公正的原则,不 存在撅害公司和投资耆利益的
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发展步伐 ,有 利于公司煤炭变业发展扩大 产能,有 利于公司
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