证券代码：601699           股票简称：潞安环能            公告编号：2019-014

债券代码:143366           债券简称:17 环能 01




            山西潞安环保能源开发股份有限公司
             关于聘任 2019 年度审计机构的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    一.公司对聘任会计师事务所的说明

    根据山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）《章程》中对

聘任会计师事务所的相关规定, 公司董事会审计委员会向董事会提议拟聘任立

信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构,聘期为一年;公

司 2018 年度确定支付财务审计费用为人民币 210 万元。

    拟聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内控审计机

构,聘期为一年；公司 2018 年度确定支付内控审计费用为人民币 60 万元。

    二.董事会对续聘会计师事务所的决议情况

    公司于 2019 年 3 月 27 日召开了第六届董事会第九次会议，经全体董事审议，

以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，同意聘任立信会计师事务所(特

殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构，审计报酬为人民币 210 万元；同意

聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度内控审计机构,聘

期为一年，审计报酬为人民币 60 万元，与上一年度一致。

    该议案尚需提交公司股东大会审议。

    三.独立董事关于聘任会计师事务所的独立意见

    本年度内，立信会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务过程

                                                                        -1-
中，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的执业准则，公允合理地发表了独立审计

意见，较好地履行了的责任和义务，完成了公司委托的各项审计工作，所出具报

告客观、准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘立信会计师

事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务审计机构，并将其提交股东大会审

议。

    信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度内控审计机构，

以其专业、专注的服务提升了公司内控建设水平，对公司内部控制有效性进行了

审计，出具了客观公正的审计意见。因此，同意续聘信永中和会计师事务所（特

殊普通合伙）为公司 2019 年度内控审计机构，并将其提交股东大会审议。

    四.监事会关于聘任会计师事务所的审核意见

    我们认为，立信会计师事务所和信永中和会计师事务所是具有证券从业资格

的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，公司聘任立信会

计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构、聘任信永中和会计师事务所为公司

2019 年度内控审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易

所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。同意将其提交股东大会审议。

    特此公告。

                                山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                                              2019 年 3 月 28 日




                                                                      -2-