证券代码：601699         股票简称：潞安环能           公告编号：2019-005

债券代码:143366          债券简称:17 环能 01



            山西潞安环保能源开发股份有限公司
              第六届董事会第九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     重要内容提示：

     ●董事肖亚宁先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他

董事代为表决。

     一、董事会会议召开情况

     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）本次会议通知和会议资料于 2019 年 3 月 17 日以电子邮件

方式发出。

     （三）本次董事会会议于 2019 年 3 月 27 日上午 9 点在公司会议

室以现场结合通讯表决的方式召开。

     （四）会议应到董事十二人，实到董事十一人，其中亲自出席九

人，传真表决两人。

     董事肖亚宁先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董

事代为表决。

     （五）本次会议由公司董事集体推举游浩先生主持，公司两名监

事列席了会议。

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    二、董事会会议审议情况

    本次董事会审议并通过了以下决议：

    （一）《二○一八年度董事会工作报告》

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （二）《二○一八年度独立董事工作报告》

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （三）《二○一八年度财务审计委员会履职报告》

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

    经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （四）《关于审议公司<二○一八年度报告及摘要>的议案》

    议案具体内容见公司 2018 年度报告及摘要。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （五）《关于审议公司<二○一八年度财务决算报告>的议案》

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （六）《关于公司二○一八年度利润分配的预案》

    议案具体内容见公司 2019-007 号《关于 2018 年度利润分配预案

的公告》。
                               -2-
    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （七）《关于确认各项资产减值准备的议案》

    议案具体内容见公司 2019-008 号《关于确认各项资产减值准备

的公告》。

    经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （八）《关于公司二○一九年度日常关联交易的议案》

    议案具体内容见公司 2019-009 号《关于二○一九年度与关联方

日常关联交易预计的公告》。

    此案需提请股东大会审议。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关

联董事回避表决，出席会议的 6 名非关联董事对上述关联交易议案进

行表决。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （九）《关于为子公司办理委托贷款的议案》

    议案具体内容见公司 2019-010 号《关于为子公司办理委托贷款

的公告》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关

联董事回避表决，出席会议的 6 名非关联董事对上述关联交易议案进

行表决。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （十）《关于选举潞安环能股份公司董事长的议案》


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    议案具体内容见公司 2019-011 号《关于选举董事长的公告》。

    经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （十一）《关于公开发行可续期公司债券的议案》

    议案具体内容见公司 2019-012 号《关于公开发行可续期公司债

券的公告》。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （十二）《关于发行长期限含权中期票据的议案》

    议案具体内容见公司 2019-013 号《关于发行长期限含权中期票

据的公告》。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （十三）《关于聘任二○一九年度审计机构的议案》

    议案具体内容见公司 2019-014 号《关于聘任二○一九年度审计

机构的公告》。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （十四）《关于审议公司＜内部控制评价报告＞的议案》

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （十五）《关于审议公司＜内部控制审计报告＞的议案》


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   议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

   此案需提请股东大会审议。

   经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

   （十六）《关于审议公司＜二○一八年度企业社会责任报告＞的

议案》

   议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

   此案需提请股东大会审议。

   经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

   本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

   特此公告。



                     山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                                    2019 年 3 月 28 日




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