证券代码：601699         股票简称：潞安环能           公告编号：2019-006

债券代码:143366          债券简称:17 环能 01




            山西潞安环保能源开发股份有限公司
              第六届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、监事会会议召开情况

     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）本次会议通知和会议资料于 2019 年 3 月 17 日以电子邮件

方式发出。

     （三）本次监事会会议于 2019 年 3 月 27 日上午 11 点在公司会

议室以现场结合通讯表决的方式召开。

     （四）会议应到监事六人，实到监事六人，其中石汝欣先生、张

宏中先生、李旭光先生、吴克斌先生四名监事传真表决。

     （五）本次会议由公司监事会副主席李建文先生主持。

     二、监事会会议审议情况

     本次监事会审议并通过了以下决议：

     （一）《二○一八年度监事会工作报告》

     此案需提请股东大会审议。

     经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。


                                  -1-
    （二）《关于审核公司<二○一八年度报告及摘要>的议案》

    议案具体内容见公司 2018 年年度报告及摘要。

    监事会认为：公司《二○一八年度报告》的编制及审议程序符合

相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式符合中国证

监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映

出公司二○一八年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，

没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （三）《关于审议公司<二○一八年度财务决算报告>的议案》

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （四）《关于审议公司二○一八年度利润分配的议案》

    议案具体内容见公司 2019-007 号《关于二○一八年度利润分配

预案的公告》。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （五）《关于审议确认各项资产减值准备的议案》

    议案具体内容见公司 2019-008 号《关于确认各项资产减值准备

的公告》。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （六）《关于审议公司二○一九年度日常关联交易的议案》


                               -2-
    议案具体内容见公司 2019-009 号《关于二○一九年度与关联方

日常关联交易预计的公告》。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （七）《关于审议为子公司办理委托贷款的议案》

    议案具体内容见公司 2019-010 号《关于为子公司办理委托贷款

的公告》。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （八）《关于审议公开发行可续期公司债券的议案》

    议案具体内容见公司 2019-012 号《关于公开发行可续期公司债

券的公告》。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （九）《关于审议发行长期限含权中期票据的议案》

    议案具体内容见公司 2019-013 号《关于发行长期限含权中期票

据的公告》。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （十）《关于审议聘任二○一九年度审计机构的议案》

    议案具体内容见公司 2019-014 号《关于聘任二○一九年度审计

机构的公告》。

    监事会认为：立信会计师事务所和信永中和会计师事务所是具有


                               -3-
证券从业资格的审计机构，具备多年为上市公司提供审计服务的经验

与能力，公司聘任立信会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构、

聘任信永中和会计师事务所为公司 2019 年度内控审计机构的决策程

序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》等有关规定。同意将其提交股东大会审议。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （十一）《关于审议公司<二○一八年度企业社会责任报告>的议

案》

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （十二）《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （十三）《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

    特此公告。


                               -4-
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

               2019 年 3 月 28 日




         -5-