潞安环能:第六届监事会第九次会议决议公告2019-03-28
证券代码:601699 股票简称:潞安环能 公告编号:2019-006
债券代码:143366 债券简称:17 环能 01
山西潞安环保能源开发股份有限公司
第六届监事会第九次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
(一)本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和公司章程的规定。
(二)本次会议通知和会议资料于 2019 年 3 月 17 日以电子邮件
方式发出。
(三)本次监事会会议于 2019 年 3 月 27 日上午 11 点在公司会
议室以现场结合通讯表决的方式召开。
(四)会议应到监事六人,实到监事六人,其中石汝欣先生、张
宏中先生、李旭光先生、吴克斌先生四名监事传真表决。
(五)本次会议由公司监事会副主席李建文先生主持。
二、监事会会议审议情况
本次监事会审议并通过了以下决议:
(一)《二○一八年度监事会工作报告》
此案需提请股东大会审议。
经审议,以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
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(二)《关于审核公司<二○一八年度报告及摘要>的议案》
议案具体内容见公司 2018 年年度报告及摘要。
监事会认为:公司《二○一八年度报告》的编制及审议程序符合
相关法律法规和《公司章程》的各项规定;其内容和格式符合中国证
监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息从各个方面真实地反映
出公司二○一八年度经营管理和财务状况等事项;在提出本意见前,
没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。
此案需提请股东大会审议。
经审议,以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(三)《关于审议公司<二○一八年度财务决算报告>的议案》
此案需提请股东大会审议。
经审议,以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(四)《关于审议公司二○一八年度利润分配的议案》
议案具体内容见公司 2019-007 号《关于二○一八年度利润分配
预案的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议,以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(五)《关于审议确认各项资产减值准备的议案》
议案具体内容见公司 2019-008 号《关于确认各项资产减值准备
的公告》。
经审议,以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(六)《关于审议公司二○一九年度日常关联交易的议案》
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议案具体内容见公司 2019-009 号《关于二○一九年度与关联方
日常关联交易预计的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议,以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(七)《关于审议为子公司办理委托贷款的议案》
议案具体内容见公司 2019-010 号《关于为子公司办理委托贷款
的公告》。
经审议,以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(八)《关于审议公开发行可续期公司债券的议案》
议案具体内容见公司 2019-012 号《关于公开发行可续期公司债
券的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议,以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(九)《关于审议发行长期限含权中期票据的议案》
议案具体内容见公司 2019-013 号《关于发行长期限含权中期票
据的公告》。
此案需提请股东大会审议。
经审议,以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(十)《关于审议聘任二○一九年度审计机构的议案》
议案具体内容见公司 2019-014 号《关于聘任二○一九年度审计
机构的公告》。
监事会认为:立信会计师事务所和信永中和会计师事务所是具有
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证券从业资格的审计机构,具备多年为上市公司提供审计服务的经验
与能力,公司聘任立信会计师事务所为公司 2019 年度财务审计机构、
聘任信永中和会计师事务所为公司 2019 年度内控审计机构的决策程
序符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公
司章程》等有关规定。同意将其提交股东大会审议。
此案需提请股东大会审议。
经审议,以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(十一)《关于审议公司<二○一八年度企业社会责任报告>的议
案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议,以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(十二)《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议,以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
(十三)《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》
议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。
此案需提请股东大会审议。
经审议,以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资,注意投资风险。
特此公告。
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山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会
2019 年 3 月 28 日
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