山西 潞 安环 保 能源 开 发股 份 有 限公 司
独 立 董事 对 关联 交 易 的事前 认 可 书 及 独 立意 见
事前 认可 :我 们于 ⒛ 19年 7月 17日 收到 山西潞安环保 能源
开发股份有 限公 司 《关于收购潞安集 团所持 山西潞安矿 业集 团慈
林 山煤 业有 限公司 10喁 股权的议案 》和 《关于为子公 司办理委托
贷款 的议案 》,涉 及公 司有关关联交易事项 。作为公 司的独 立董事 ,
我们本着实事求是 ,认 真负责 的态度 ,审 阅 了董事 会提供的有关
资料 ,并 对议案所涉 及的事项 向公司有关 部 门和人 员进行 了询问
和 了解 ,认 为该项关联交易协议 对交易双方是 公平合理的 ,没 有
损害 非关联股东的利 益 ,该 关联交易合 法合规 ,符 合 公 司及 全体
股东的利益 ,我 们对 此表示认可 ,同 意将该议案提交董事 会审议 ,
并发表如 下独 立 意见 :
一 、关于收购 潞安粜 团所持 山西潞安矿 业集 团慈林 山煤 业有
限公司 100%股 权的议案
此项协议是关联双方在协商一致 的基础 上进行的 ,符 合公开 、
公平、公 正的原则 ,不 存在损害 公司和投 资者利 益的情形 。此项
协议的签 订有利于进一步解决与潞安集 团的潜在 同业竟争问题 ,
逐步兑现 上 市之初 关于 同业 克争 问题 的承诺 。 同时有利 于扩大资
源储备和 内生发展动力 ,增 强公司煤炭产量规模 和持续发展动力 ,
符合公司的长 远利益 。 同意执行此项议案 。
二 、关于 为子公司办理 委托贷款的议案
此项协议是关联双方在协商一致 的基础 上进行 的,符 合公开 、
公平、公 正 的原则 ,不 存在损害 公 司和投 资者利 益的情形。此项
协议的签订有利于 加快公司整合矿井及子公 司的发展步伐 ,有 利
于公 司煤炭 主业 发展扩大产能 ,有 利于公 司煤炭 品种结构调整 ,
符合公司的长远利益 。 同意执行此项议案 。
独立 董事 :
⒛ 19年 7月 29日
山西 潞 安潞 安 环保 能源开发股份有 限公司
独 立 童事 对 关联交易 的事前认可书及独 立意见
事前认 可 :我 们于 zO19年 7月 17日 收到 山西潞安环保能源
开发股份有 限公司 《关于收购潞安集团所持 山西潞安矿业集团慈
林 山煤业有限公 司 1009b股 权的议案》和 《关于为子公司办理委托
贷款的议案》,涉 及公司有关关联交易事项 。作为公司的独立董事 ,
我们本着实事求是 ,认 真负责的态度 ,审 阅了董事 会提供的有关
资料 ,并 对议案所涉及的事项向公司有关部门和人员进行 了询 问
和 了解 ,认 为该项关联交易协议对交易双方是公平合理的,没 有
损害非关联股东 的利益 ,该 关联交易合法合规 ,符 合公司及全体
股东的利益 ,我 们对此表示认可 ,同 意将该议案提交董事会审议 ,
并发表如下独立意见 : ∷
一、关于收购潞安集团所持 山西潞安矿业集团慈林 山煤业有
限公司 1009s股 权的议案
此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行的,符 合公开、
公平、公正的原则 ,不 存在损害公司和投资者利益 的情形。此项
协议 的签订有利于进一步解决 与潞安集团的潜在同业竞争问题 ,
逐步兑现上市之初关于同业竞争 问题的承诺 。 同时有利于扩大资
源储备和 内生发展动力 ,增 强公司煤炭产量规模和持续发展动力 ,
符合公司的长 远利 益。同意执行此项议案 。
二 、关于 为子公司办理委托贷款的议案
扫描 全能王 创建
此项协议是关联双方在协商一致的基础上进行 的,符 合公开 、
公平、公正的原则 ,不 存在损害公司和技资者利益的情形 。此项
协议的签订有利于加快公司整合矿井及子公司的发展步伐 ,有 利
于公司煤炭主业发展扩大产能,有 利于公司煤炭 品种结构调整 ,
符合公司的长远利益。同意执行此项议案。
独立童蔡 :
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zO19年 7月 29日
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山西潞 安潞 安环保 能源 开 发股份 有 限公 司
独 立 耋事对 关联 交易 的事前 认可 书及独 立 意见
事前认可 :我 们于 ⒛ 19年 7月 17日 收到 山西潞安环保 能源
开发股份有限公 司 《关于收购潞安集团所持 山西潞安矿 业集团慈
林 山煤业有限公司 100%股 权的议案》和 《关于为子公司办理委托
贷款的议案》,涉 及公司有关关联交易事项 。作为公 司的独 立董事 ,
我们本着实事求是 ,认 真负责 的态度 ,审 阅了董事 会提供的有关
资料 ,并 对议案所涉及 的事项 向公 司有关部 门和人 员进行 了询问
和 了解 ,认 为该项关联交易协议对交易双方是 公平合理的,没 有
损害非关联股东的利 益 ,该 关联交易合法合规 ,符 合公 司及 全体
股东的利益 ,我 们对此 表示认可 ,同 意将该议案提交董事 会审议 ,
并发表如下独 立意见 :
一 、关于收购潞安集 团所持 山西洛安矿业集 团慈林 山煤业有
限公司 1009b股 权的议案
此项协议是关联双方在协商一致 的基础 上进行的 ,符 合公开、
公平 、公正的原则 ,不 存在损害公司和投资者利益的情形 。此项
协议的签订有利 于进一步解决 与潞安集团的潜在同业 竞争 问题 ,
逐步兑现 上市之初关于同业 竟争 问题 的承诺 。 同时有利于扩大 资
源储备和 内生发展动力 ,增 强公司煤炭产量规模和持续发展动力 ,
符合公司的长 远利益。同意执行此项议案 。
二 、关于为子公司办理 委托贷款 的议案
此 项协议是关联双 方在协商一 致 的基础 上进 行 的,符 合 公开 、
公平 、公 正 的原则 ,不 存在损害 公 司和投 资者利 益 的情形 。此项
协议 的签订有利于 加快公 司整合矿井及 子 公 司的发展步伐 ,有 利
于公 司煤炭 主业 发展扩大 产 能 ,有 利于公 司煤炭 品种结构调整 ,
符合公 司的长 远 利 益 。 同意执行 此项议案 。
独立萤事 ‰ 夕
⒛ 19年 7月 29日
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独 立董 事对 关 联 交易 的事前 认 可 书及 独 立 薏 见
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开发股份有限公 司 《关于收购潞 安集 团所持 山西潞 安矿业集 团慈
林 山煤业有限公 司 10觇 股权的议案》和 《关于为子公 司办理委托
贷款的议案》,涉 及公 司有关关联交易事项。作为公 司的独立董事 ,
我们本着 实事求是 ,认 真负责的态度 ,审 阅了董事会提供的有 关
资料 ,并 对议案 所涉及的事项 向公 司有关部门和人 员进 行 了询 问
和 了解 ,认 为该项关联 交易协议 对交易双方是 公平合理 的,没 有
损害非关联股东的利益 ,该 关联 交易合法合规 ,符 合公 司及全体
股东的利益 ,我 们对此表示认可,同 意将该议案提交董事会 审议 ,
并发表如下独 立 意见 :
一 、关于收购潞安集 团所 持 山西潞 安矿 业集 团慈林 山煤业有
限公 司 1009s股 权的议案
此项协议是关联双 方在协 商一致的基础上进行的 ,符 合公 开、
公平、公正 的原则 ,不 存在损害公 司和投资者 利益的情形 。此项
协议 的签订有 利于进 一步解决 与潞 安集团的潜在 同业 竞争问题 ,
逐步兑现上 市之初关于 同业竞争 词题的承诺。 同时有利于扩大资
源储备和 内生发展动力 ,增 强公 司煤炭产量规模和持续 发展动力 ,
符合公 司的长远利益。 同意执行此项议案。
二 、关于为子公 司办理 委托贷款的议案
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此项协议 是关联双 方在协 商 一致的基础上进 行的,符 合公 开 、
公平 、公正 的 原则 ,不 存在 损害公 司和 投资者利益 的情 形 。此 项
协议的签订有利 于加快公 司整合矿井 及 子公 司的发展步伐 ,有 利
于公 司煤炭主业 发展扩大产 能 ,有 利于公 司煤炭 品种结构 调整 ,
符合公 司的长远利 益。 同意执行此项 议案 。
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2019年 7月 29日
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此 项协议是关联 双方在协商 一致的蓥础 上进行的 ,符 合公开 、
公平 、公 正 的原则 ,不 存在损害 公司和投资者利 益的慵肜 。此项
协议 的签订有 利于加快 公司整含矿 井及 子公司的发展步伐 ,有
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于公 司煤炭 立业发展扩 大产能 ,有 利于 公司煤炭 品种结构调 整
,
符合 公 司的长 远利 益。同意执行 此项议案 。
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