证券代码：601699         股票简称：潞安环能           公告编号：2019-024

债券代码:143366          债券简称:17 环能 01



            山西潞安环保能源开发股份有限公司
            第六届董事会第十一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     一、董事会会议召开情况

     （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）本次会议通知和会议资料于 2019 年 7 月 19 日以电子邮件

方式发出。

     （三）本次董事会会议于 2019 年 7 月 29 日上午 9 点在公司会议

室以现场结合通讯表决的方式召开。

     （四）会议应到董事十二人，实到董事十二人，其中亲自出席六

人，传真表决六人。

     （五）本次会议由公司董事长游浩先生主持，公司两名监事列席

了会议。

     二、董事会会议审议情况

     本次董事会审议并通过了以下决议：

     （一）《关于收购潞安集团所持山西潞安矿业集团慈林山煤业有

限公司 100%股权的议案》

     议案具体内容见公司 2019-026 号《关于收购股权暨关联交易的

                                  -1-
公告》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关

联董事回避表决，出席会议的 6 名非关联董事对上述关联交易议案进

行表决。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （二）《关于为子公司办理委托贷款的议案》

    议案具体内容见公司 2019-027 号《关于为子公司办理委托贷款

的公告》。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》10.2.1 条之规定，公司关

联董事回避表决，出席会议的 6 名非关联董事对上述关联交易议案进

行表决。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （三）《关于为山西潞安集团余吾煤业有限责任公司提供担保的

议案》

    议案具体内容见公司 2019-028 号《关于为子公司提供担保的公

告》。

    经审议，以同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （四）《关于确定债券承销商、债券承销费的议案》

    议案具体内容见公司 2019-029 号《关于可续期公司债券确定承

销商、承销费的公告》。

    经审议，以同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （五）《关于修改公司〈章程〉的议案》


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    议案具体内容见公司 2019-030 号《关于修改公司〈章程〉的公

告》。

    经审议，以同意 12 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    此案需提请股东大会审议。

    本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

    特此公告。

                      山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                                     2019 年 7 月 30 日




                               -3-