证券代码：601699              股票简称：潞安环能              公告编号：2019-030

债券代码:143366               债券简称:17 环能 01


             山西潞安环保能源开发股份有限公司
                   关于修改公司《章程》的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    根据《公司法》和《上市公司章程指引》的有关规定，结合经营发展需要，

公司拟增加经营范围，公司章程中的有关条款需作出相应修订。此案需提请股东

大会审议，且在股东大会通过后生效。

    具体修订内容如下：

  条    款                   修改前                          修改后

                       经依法登记，公司的经营范         经依法登记，公司的经营
                   围：                             范围：
                       原煤开采（只限分支机构）。       原煤开采（只限分支机
                   煤炭洗选；煤焦冶炼；洁净煤技     构）。煤炭洗选；煤焦冶炼；
                   术的开发与利用；煤层气开发；     洁净煤技术的开发与利用；煤
                   煤矸石砖的制造；煤炭的综合利     层气开发；煤矸石砖的制造；
                   用；勘查工程施工（钻探）；固     煤炭的综合利用；勘查工程施
  第十三条         体矿产勘查、气体矿产勘查、地     工（钻探）；固体矿产勘查、
                   球物理勘查；地质钻探；水文地     气体矿产勘查、地球物理勘查；
                   质、工程地质、环境地质调查；     地质钻探；水文地质、工程地
                   销售机器设备；机器设备租赁；     质、环境地质调查；销售机器
                   住宿、餐饮、会务、旅游服务（只   设备；机器设备租赁；住宿、
                   限分支机构）；普通货物运输；     餐饮、会务、旅游服务（只限
                   其他现代服务业。                 分支机构）；普通货物运输；
                                                    其他现代服务业；瓦斯抽放和
                                                    综合利用。



    公司于 2019 年 7 月 29 日召开了第六届董事会第十一次会议，经全体董事审

议，以 12 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了该修改条款。

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   本次关于修改公司章程的议案尚需提交公司股东大会审议，且在股东大会审

议通过后生效。

   《公司章程》（2019.07 修订版）见上交所网站：www.sse.com.cn

   特此公告。

                              山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                                        2019 年 7 月 30 日




                                                                  -2-