潞安环能：2019年第一次临时股东大会会议资料2019-11-22
二○一九年第一次临时股东大会会议资料
601699 潞安环能
山西潞安环保能源开发股份有限公司
二〇一九年十二月十日
目 录
会议须知 ....................................................... I
会议议程 ......................................................III
关 于 为 山 西 潞 安 集 团 潞 宁 煤 业 有 限 责 任 公 司 提 供 担 保 的 议 案 ..- 1 -
关 于 收 购 山 西 潞 安 矿 业 集 团 慈 林 山 煤 业 有 限 公 司 100%股 权 的 议 案 - 2 -
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会议须知
为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议
事效率，根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规
则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人
员严格遵守：
一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持
股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半
小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等
原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。
二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东
（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司
董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计
师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，
并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其
他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。
四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股
东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人
许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告
人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关
的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超
I
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过两次。大会表决时，将不进行发言。
五、依照公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东
大会上提出临时提案，需要在股东大会召开 10 日前将临时提案书面
提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。
六、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关
人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比
较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。
七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或
股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。
八、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其
持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表
或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名
及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”
栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字
迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以
在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股
东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重
复进行表决的，以第一次投票结果为准。
九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读
法律意见书。
II
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会议议程
会议召集人：公司董事会
主持人：游浩
会议召开时间：2019 年 12 月 10 日上午 10：00
会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发
股份有限公司会议室
参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其
他相关人员
会议议程：
一、主持人宣布大会开始；
二、推举 2 名股东代表计票人，1 名监事监票人；
三、宣读审议以下议案：
1、《关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司提供担保的
议案》
2、《关于收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司 100%
股权的议案》
四、股东或股东代表发言，公司董事、监事和高级管理人员回
答提问；
五、主持人宣布表决办法，进行投票表决；
六、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；
七、主持人宣布表决结果和大会决议；
八、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录上签名；
III
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九、律师宣读法律意见书；
十、主持人宣布会议结束。
IV
山西潞安环保能源开发股份有限公司 股东大会会议资料
二○一九年第一次临时
议 案 之 一
关于为山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司
提供担保的议案
尊敬的各位股东、股东代表：
山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司（以下简称“潞
宁 煤 业 ”）是 我 公 司 的 控 股 子 公 司 。为 支 持 潞 宁 煤 业 发 展 ，
公司拟对潞宁煤业银行授信和贷款业务提供连带责任担
保，具体如下：
1、 潞 宁 煤 业 拟 在 2019 年 11 月 01 日 至 2022 年 11 月
01 日 期 限 内 ，向 上 海 浦 东 发 展 银 行 股 份 有 限 公 司 忻 州 支 行
申请办理最高余额不超过 7 亿元的综合授信业务（包括但
不 限 于 借 款 、银 行 承 兑 汇 票 、保 函 、进 口 信 用 证 等 业 务 ），
期限三年。
2、潞 宁 煤 业 拟 向 兴 业 银 行 长 治 分 行 申 请 2 亿 元 流 动 资
金 贷 款 ，融 资 期 限 1 年 ，年 利 率 不 超 过 5.655%，用 于 调 整
财务结构和降低财务费用。
请各位股东审议。
2019 年 12 月 10 日
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山西潞安环保能源开发股份有限公司 股东大会会议资料
二○一九年第一次临时
议 案 之 二
关于收购山西潞安矿业集团慈林山煤业有限公司
100%股 权 的 议 案
尊敬的各位股东、股东代表：
山 西 潞 安 矿 业 集 团 慈 林 山 煤 业 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 慈
林 山 煤 业 ”）设 立 于 2000 年 6 月 28 日 ，注 册 资 本 68651.5
万 元 ，为 山 西 潞 安 矿 业 (集 团 )有 限 责 任 公 司（ 以 下 简 称“ 潞
安集团”）独资子公司，法定代表人刘海滨，主营业务为
矿产资源开采、煤炭开采、煤炭洗选加工和煤炭销售等。
慈林山煤业现有慈林山、夏店和李村三座煤矿，合计
矿 井 保 有 资 源 储 量 27697.52 万 吨 ，合 计 可 采 储 量 10225.28
万吨。
经第六届董事会第十一次会议审议通过，公司拟以非
公 开 协 议 方 式 收 购 潞 安 集 团 持 有 慈 林 山 煤 业 100%股 权 。依
据《公司法》及《企业国有资产监督管理条例》、《企业
国有资产交易监督管理办法》等国家法律法规，该收购行
为上报并获得山西省国有资产监督管理委员会（晋国资产
权 函 〔 2019〕 552 号 ） 批 复 核 准 。
以 2019 年 6 月 30 日 为 基 准 ， 经 北 京 中 企 华 资 产 评 估
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山西潞安环保能源开发股份有限公司 股东大会会议资料
有限责任公司评估，慈林山煤业总资产账面价值为
1044118.56 万 元 ， 评 估 价 值 为 1068606.39 万 元 ； 总 负 债
账 面 价 值 为 993541.28 万 元 ， 评 估 价 值 为 993432.34 万
元 ； 净 资 产 账 面 价 值 为 50577.28 万 元 ， 评 估 价 值 为
75174.05 万 元 。
公司拟以经山西省国资委备案的审计评估报告为基
础 ， 确 定 本 次 收 购 慈 林 山 煤 业 100% 股 权 交 易 价 格 为
75174.05 万 元 ， 期 间 过 渡 损 益 经 协 商 由 潞 安 集 团 享 有 。
本次收购完成后，有利于增加公司煤炭资源储备量，
扩大公司的煤炭主业生产销售规模，有效提高公司的盈利
能力、抗风险能力和可持续发展能力，有助于公司长远发
展与股东的长远利益。
请各位股东审议。
2019 年 12 月 10 日
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