证券代码：601699         股票简称：潞安环能           公告编号：2020-001

债券代码:143366          债券简称:17 环能 01



            山西潞安环保能源开发股份有限公司
            第六届董事会第十六次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

     ●董事肖亚宁先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他

董事代为表决。


     一、董事会会议召开情况

     （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规

范性文件和公司章程的规定。

     （二）本次会议通知和会议资料于 2020 年 1 月 3 日以电子邮件

方式发出。

     （三）本次会议于 2020 年 1 月 13 日上午 9 点在公司会议室以现

场结合通讯表决的方式召开。

     （四）会议应到董事十二人，实到董事十一人，其中亲自出席五

人，传真表决六人。

     董事肖亚宁先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他董

事代为表决。

     （五）本次会议由公司董事长游浩先生主持，公司两名监事列席

了会议。

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    二、董事会会议审议情况

    本次董事会审议并通过了以下决议：

    （一）《关于增资收购山西煤婆科技有限公司的议案》

    议案具体内容见公司 2020-002 号《潞安环能对外投资公告》。

    经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （二）《关于划转公司所持山西潞安环能五阳弘峰焦化公司股权

的议案》

    议案具体内容见公司 2020-003 号《潞安环能关于划转所持五阳

弘峰焦化股权的公告》。

    经审议，以同意 11 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    本公司董事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

    特此公告。




                         山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                                      2020 年 1 月 14 日




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