证券代码：601699         股票简称：潞安环能           公告编号：2020-024

债券代码:143366          债券简称:17 环能 01



            山西潞安环保能源开发股份有限公司
                         对外投资公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

     ●投资标的名称：山西能源开发与高效利用研究院有限公司（暂

定名，以登记机关核准名称为准）

     ●投资金额：1200 万元人民币



     一、 对外投资概述

     2020 年 8 月 7 日，山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下

简称“公司”）召开了第六届董事会第十八次会议，会议审议通过了

《关于设立山西能源开发与高效利用研究院有限公司的议案》。按照

公司“十四五”确立的“一核两翼四驱动”发展战略，为巩固提升煤

炭主业支撑地位和发展质效，加快智能化矿井建设，提升技术创新能

力，公司拟与太原理工技术转移有限公司共同出资设立“山西能源开

发与高效利用研究院有限公司”（暂定名，具体以工商登记为准，以

下简称“新公司”）。

     根据《股票上市规则》及《公司章程》的规定，本次投资事项无

需公司股东大会审议。本次投资事项不构成关联交易，也不构成《上


                                  -1-
市公司重大资产重组管理办法》规定的上市公司重大资产重组。

    二、合作投资方基本情况

    太原理工技术转移有限公司（以下简称“太原理工技术”）成立

于 2018 年 8 月，位于太原市万柏林区迎泽西大街 79 号科学楼，

法定代表人：李飞，注册资本 300 万元，是山西太原理工资产经营

管理有限公司全资子公司。经营范围：科技成果技术咨询、技术转让

及技术服务;知识产权管理咨询;举办学术交流活动;房屋租赁。

    太原理工技术最终控制人为太原理工大学，是国家“双一流”重

点建设高校，是山西省唯一一所“211”学校，拥有多项国际、国内

领先的技术，其中煤矿智能物联网平台、智能矿山管控一体化平台等

一批煤矿智能化建设技术及产品将技术入股合作投资的新公司。

    截至 2019 年 12 月 31 日，太原理工技术主要财务指标情况：资

产 总 额 5,252,087.63 元 ， 负 债 总 额 5,744,320.00 元 ， 净 资 产

-492,232.37 元；2019 年 1-12 月营业收入 1,000,120.00 元，净利润

-490,913.17 元。

    截至 2020 年 6 月 30 日，太原理工技术主要财务指标情况：资产

总 额 8,368,790.47 元 ， 负 债 总 额 9,072,217.31 元 ， 净 资 产

-703,426.84 元；2020 年 1-6 月营业收入 1,000,000.00 元，净利润

-182,431.65 元。

     三、投资标的基本情况

    新公司注册地为山西转型综合改革示范区，注册资本 2000 万元，

其中公司以货币方式出资 1200 万元，持股 60%；太原理工技术以无


                                -2-
形资产评估作价出资 800 万元，持股 40%。新公司业务范围为：矿山

机电设备、矿山仪器仪表、矿山物联网设备、矿山机器人、矿山救援

装备、节能环保装备设计、生产、销售、维修及服务；智慧矿山系统

开发生产；计算机软件开发与服务；计算机系统集成；高分子材料研

发及销售；矿山安全领域及开采领域的咨询评价、技术服务、工程承

包；安全生产检测检验；货物及技术进出口。（以登记机关核定的经

营范围为准）。

    公司与太原理工技术具体出资额度和股权比例，以拟作为出资的

无形资产评估结果为依据确定。评估结果低于太原理工技术所认缴的

出资额，低于部分由太原理工技术以货币资金补足；评估结果高于太

原理工技术所认缴的出资额，高出部分列入新公司资本公积。

    双方认缴出资额在新公司注册登记后一年内全部缴足。若太原理

工技术未能在缴纳时限内办理完成无形资产转移手续，则以现金补足

认缴出资额。

    四、本次投资的目的、风险以及对上市公司的影响

    新公司的设立有利于促进公司携手太原理工大学“产研学”联合，

在煤炭绿色开采、能源高效利用等领域，开展系列技术研究和关键技

术攻关，更好地推进公司安全生产、技术创新、绿色开采、智能化矿

井建设，有效提升公司科技创新能力和核心竞争力。

    同时，设立新公司符合国家《关于加快煤矿智能化发展的指导意

见》的通知（发改能源〔2020〕283 号）文件精神，旨在推动智能化

技术与煤炭产业融合发展，提升煤矿智能化水平，促进公司煤炭主业


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高质量发展。

    新公司的业务可能受到科研失败、知识产权、经营管理等方面风

险因素的影响，公司将密切关注行业发展动态和市场情况，加强内部

管理与监督，提高经营效率，积极防范化解各类风险。

    特此公告




                     山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                                  2020 年 8 月 8 日




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