二○二○年第一次临时股东大会会议资料




            601699 潞安环能




    山西潞安环保能源开发股份有限公司
        二〇二〇年十一月二十五日
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会议须知 ....................................................... I

会议议程 ......................................................III

关于为全资子公司慈林山煤业公司向金融机构申请分割授信提供担

保 的 议 案 ................................................... - 1 -

关 于 继 续 为 子 公 司 提 供 资 金 支 持 的 议 案 ...................... - 3 -
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                               会议须知

    为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议

事效率，根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规

则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人

员严格遵守：

    一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持

股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半

小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等

原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东

（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司

董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计

师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，

并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其

他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。

    四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股

东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人

许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告

人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关

的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超


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过两次。大会表决时，将不进行发言。

    五、依照公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东

大会上提出临时提案，需要在股东大会召开 10 日前将临时提案书面

提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。

    六、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关

人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比

较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

    七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或

股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

    八、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其

持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表

或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名

及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”

栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字

迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以

在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股

东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重

复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读

法律意见书。




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                               会议议程

   会议召集人：公司董事会

   主持人：游浩

   会议召开时间：2020 年 11 月 25 日上午 10：00

   会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发

股份有限公司会议室

   参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其

他相关人员

   会议议程：

   一、主持人宣布大会开始；

   二、推举 2 名股东代表计票人，1 名监事监票人；

   三、宣读审议以下议案：

      1、《关于为全资子公司慈林山煤业公司向金融机构申请分割

授信提供担保的议案》

      2、《关于继续为子公司提供资金支持的议案》

   四、主持人宣布表决办法，进行投票表决；

   五、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；

   六、主持人宣布表决结果和大会决议；

   七、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录上签名；

   八、律师宣读法律意见书；

   九、主持人宣布会议结束。



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二○二〇年第一次临时
议    案    之    一



关于为全资子公司慈林山煤业公司向金融机构申请
                    分割授信提供担保的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

     山 西 潞 安 矿 业 集 团 慈 林 山 煤 业 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 慈
林 山 煤 业 ”）设 立 于 2000 年 6 月 28 日 ，注 册 资 本 68651.5
万 元 。经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 和 2019 年 第 一 次
临时股东大会审议通过，我公司以非公开协议方式收购山
西 潞 安 矿 业 (集 团 )有 限 责 任 公 司（ 以 下 简 称“ 潞 安 集 团 ”）
持 有 慈 林 山 煤 业 公 司 100%股 权 。现 慈 林 山 煤 业 为 我 公 司 全
资子公司。

     截 止 2020 年 8 月 31 日 ， 慈 林 山 煤 业 在 潞 安 集 团 财 务
有 限 公 司 4.57 亿 元 和 光 大 银 行 股 份 有 限 公 司 3.5 亿 元 贷
款 ，系 通 过 分 割 潞 安 集 团 授 信 额 度 和 由 潞 安 集 团 担 保 取 得 。
因慈林山煤业股权变更影响，潞安集团对慈林山煤业分割
授信即将陆续到期不能使用。

     为满足慈林山煤业经营发展需要，加快矿井升级改造
建设步伐，公司拟同意慈林山煤业分割我公司在潞安集团
财 务 有 限 公 司 4.57 亿 元 授 信 额 度 和 光 大 银 行 股 份 有 限 公
司 3.5 亿 元 授 信 额 度 （ 包 括 但 不 限 于 流 动 资 金 贷 款 、 信 用
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证额度、开具银行票据及票据贴现等）。同时，我公司将
为上述两家金融机构给予慈林山煤业的综合授信额度提供
担保（具体担保金额以金融机构实际签订的担保合同为
准）。

     综合授信额度最终以潞安集团财务有限公司和光大银
行 股 份 有 限 公 司 实 际 批 准 为 准 ，合 计 不 超 过 8.07 亿 元 ，使
用期限不超过三年。具体融资金额将由慈林山煤业视运营
资金的实际需求确定。

     请各位股东审议。



                                               2020 年 11 月 25 日




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二○二〇年第一次临时
议    案    之    二



         关于继续为子公司提供资金支持的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

     为支持子公司发展，经董事会审议通过，公司以委托
贷 款 和 内 部 借 款 方 式 ，陆 续 向 常 兴 煤 业 等 12 家 子 公 司 提 供
486152 万 元 资 金 支 持 额 度 ，用 于 流 动 资 金 周 转 、偿 还 到 期
贷款、支付财务费用等，使用期限为三年，利率为人民银
行 同 期 基 准 利 率 上 浮 5%。
     鉴于目前银行贷款基准利率标准已取消，同时基于母
公司税收筹划和进一步支持子公司发展目的，拟对上述
486152 万 元 对 子 公 司 资 金 支 持 事 宜 进 行 调 整 ，原 资 金 用 途
不变，使用期限为三年，利率调整为不低于全国银行间同
业拆借中心公布的贷款市场报价利率。
     同时，为继续支持子公司发展，加快矿井建设和投产
达 产 步 伐 ，公 司 拟 向 黑 龙 煤 业 等 5 家 子 公 司 新 增 2645 万 元
资金支持额度，用于流动资金周转等，使用期限为三年，
利率不低于全国银行间同业拆借中心公布的贷款市场报价
利率。
     请各位股东审议。
     附：子公司资金额度明细表
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附件

                       子公司资金额度明细表


序                     借款单位                 控股比例     金额（万元）

1      山西潞安集团蒲县常兴煤业有限公司            82.87%               63150

2      山西潞安集团蒲县黑龙煤业有限公司               60%               89812

3    山西潞安集团蒲县黑龙关煤业有限公司               55%               35893

4      山西潞安集团蒲县后堡煤业有限公司               60%               17258

5      山西潞安集团潞宁煤业有限责任公司            57.80%             115800

6    山西潞安集团潞宁孟家窑煤业有限公司              100%               33800

7        山西潞安环能上庄煤业有限公司                 60%                4908

8        山西潞安温庄煤业有限责任公司              71.59%               27800

9      山西潞安集团蒲县隰东煤业有限公司               80%               19627

10   山西潞安集团蒲县新良友煤业有限公司               80%               15998

11     山西潞安集团蒲县伊田煤业有限公司               60%               57099

12         山西潞安元丰矿业有限公司                   90%                7652

                          合计                                        488797




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