二○二一年第一次临时股东大会会议资料




            601699 潞安环能




    山西潞安环保能源开发股份有限公司
         二〇二一年二月二十五日
                                                目                 录

会议须知...................................................................................................................... I

会议议程.................................................................................................................. III

关 于 为 全 资 子 公 司 慈 林 山 煤 业 提 供 资 金 支 持 的 议 案 ........................ - 1 -
     山西潞安环保能源开发股份有限公司


                               会议须知

    为维护广大投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议

事效率，根据《公司法》、公司《章程》和公司《股东大会议事规

则》的有关规定，特制定如下参会须知，望出席股东大会的全体人

员严格遵守：

    一、为能及时统计出席会议的股东（股东代理人）所代表的持

股总数，务请登记出席股东大会的股东及股东代表于会议开始前半

小时到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等

原件，以便签到入场；参会资格未得到确认的人员，不得进入会场。

    二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东

（或代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司

董事、监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘请的律师、会计

师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

    三、股东参加股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，

并履行法定义务和遵守有关规则。对于干扰股东大会秩序和侵犯其

他股东合法权益的，公司将报告有关部门处理。

    四、全部议案宣读完后，在对各项议案进行审议讨论过程中股

东可以提问和发言。股东要求发言时应先举手示意，经大会主持人

许可后，方可发言或提出问题。股东要求发言时不得打断会议报告

人的报告或其他股东的发言，也不得提出与本次股东大会议案无关

的问题。每位股东发言时间不宜超过五分钟，同一股东发言不得超


                                        I
     山西潞安环保能源开发股份有限公司

过两次。大会表决时，将不进行发言。

    五、依照公司《章程》规定，具有提案资格的股东如需在股东

大会上提出临时提案，需要在股东大会召开 10 日前将临时提案书面

提交公司董事会，在发言时不得提出新的提案。

    六、大会主持人应就股东的询问或质询做出回答，或指示有关

人员作出回答，回答问题的时间不宜超过五分钟。如涉及的问题比

较复杂，可以在股东大会结束后作出答复。

    七、对与议题无关或将泄漏公司商业秘密或有明显损害公司或

股东的共同利益的质询，大会主持人或相关人员有权拒绝回答。

    八、大会现场表决采用记名投票方式逐项进行表决，股东按其

持有本公司的每一份股份享有一份表决权。请各位股东、股东代表

或委托代理人准确填写表决票：必须填写股东姓名或委托股东姓名

及持股数量，同意的在“同意”栏内打“√”，反对的在“反对”

栏内打“√”，弃权的在“弃权”栏内打“√”。未填、错填、字

迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为弃权。公司股东也可以

在网络投票时间通过上海证券交易所交易系统行使表决权。公司股

东只能选择一种表决方式，同一股东通过现场、网络或其他方式重

复进行表决的，以第一次投票结果为准。

    九、议案表决后，由会议主持人宣布表决结果，并由律师宣读

法律意见书。




                                        II
     山西潞安环保能源开发股份有限公司


                               会议议程

   会议召集人：公司董事会

   主持人：游浩

   会议召开时间：2021 年 2 月 25 日上午 10：00

   会议地点：山西省长治市襄垣县侯堡镇山西潞安环保能源开发

股份有限公司会议室

   参会人员：公司股东、董事、监事、高级管理人员、律师等其

他相关人员

   会议议程：

   一、主持人宣布大会开始；

   二、推举 2 名股东代表计票人，1 名监事监票人；

   三、宣读审议以下议案：

      1、《关于为全资子公司慈林山煤业提供资金支持的议案》

   四、主持人宣布表决办法，进行投票表决；

   五、计票人、监票人和见证律师计票、监票，统计表决结果；

   六、主持人宣布表决结果和大会决议；

   七、出席会议的董事、监事、董事会秘书在会议记录上签名；

   八、律师宣读法律意见书；

   九、主持人宣布会议结束。




                                        III
      山西潞安环保能源开发股份有限公司                       股东大会会议资料

二○二一年第一次临时
议    案    之    一



关于为全资子公司慈林山煤业提供资金支持的议案

尊敬的各位股东、股东代表：

      山 西 潞 安 矿 业 集 团 慈 林 山 煤 业 有 限 公 司（ 以 下 简 称“ 慈
林 山 煤 业 ”）设 立 于 2000 年 6 月 28 日 ，注 册 资 本 68651.5
万 元 。经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 和 2019 年 第 一 次
临时股东大会审议通过，我公司以非公开协议方式收购山
西 潞 安 矿 业 (集 团 )有 限 责 任 公 司（ 以 下 简 称“ 潞 安 集 团 ”）
持 有 慈 林 山 煤 业 公 司 100%股 权 。现 慈 林 山 煤 业 为 我 公 司 全
资子公司。

      慈林山煤业拥有李村煤矿、夏店煤矿和慈林山煤矿等
三 座 矿 井 ，合 计 产 能 540 万 吨 /年 ，由 于 慈 林 山 煤 业 建 设 营
运投资资本金较少，资金需求主要依靠股东借款。截止
2020 年 12 月 31 日 ，资 产 负 债 率 达 96.79%，潞 安 集 团 仍 为
慈 林 山 煤 业 提 供 43.30 亿 元 内 部 借 款 和 委 托 贷 款 ， 平 均 年
化 利 率 约 4.785%， 年 利 息 费 用 约 2.11 亿 元 。

      为保证慈林山煤业生产经营正常的资金需求，充分借
助上市公司融资优势，减少财务费用支出和进一步降本增
效，同时提高公司资金利用效率和财务收益，我公司拟以
委 托 贷 款 和 内 部 借 款 方 式 ， 向 慈 林 山 煤 业 提 供 43.30 亿 元
                                         -1-
      山西潞安环保能源开发股份有限公司                       股东大会会议资料

资金额度，用于置换潞安集团外部借款。

     该资金额度使用期限为三年，利率不低于全国银行间
同业拆借中心公布的贷款市场报价利率，预计将为慈林山
煤 业 节 约 利 息 费 用 约 0.38 亿 元 /年 。

     请各位股东审议。



                                               2021 年 2 月 25 日




                                         -2-