证券代码：601699         股票简称：潞安环能           公告编号：2021-003

债券代码:143366          债券简称:17 环能 01




            山西潞安环保能源开发股份有限公司
            第六届监事会第十八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

     ●监事申素利先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他

监事代为表决。

     一、监事会会议召开情况

     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 2 月 1 日以电子邮件

方式发出。

     （三）本次监事会会议于 2021 年 2 月 9 日上午 11 点在公司会议

室以现场结合通讯表决的方式召开。

     （四）会议应到监事六人，实到监事五人，其中石汝欣先生、张

宏中先生、李旭光先生、吴克斌先生四名监事传真表决。

     监事申素利先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他监

事代为表决。

     （五）本次会议由公司监事会副主席李建文先生主持。

     二、监事会会议审议情况
    本次监事会审议并通过了以下决议：

    （一）《关于审议为全资子公司慈林山煤业提供资金支持的议案》

    议案具体内容见公司 2021-004 号《潞安环能关于为全资子公司

提供资金支持的公告》。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （二）《关于全资子公司潞安焦化向金融机构申请贷款的议案》

    议案具体内容见公司 2021-005 号《潞安环能关于全资子公司向

金融机构申请贷款的公告》。

    经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （三）关于审议收购山西潞安金源煤层气开发有限责任公司 100%

股权的议案》

    议案具体内容见公司 2021-006 号《潞安环能关于收购股权暨关

联交易的公告》。

    经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （四）《关于审议申请使用闲置自有资金购买结构性存款的议案》

    议案具体内容见公司 2021-007 号《潞安环能关于使用闲置自有

资金购买结构性存款的公告》。

    经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。



    本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

    特此公告。
山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

        2021 年 2 月 10 日