山西潞安潞安环保能源开发股份 有限公司
          独 立董事对关联交易的事前认可 书及独 立慧 见
                                                   、
    事前认可:我 们于 ⒛21年 1月 29日 收到山西潞安环保能源
开发股份有限公司 《关于收购山西潞安金源煤层气开发有限责任
公 司 lOO%股 权 的议案》,涉 及公 司有 关关联 交易事项 。作 为公 司

的独立董事 ,我 们 本着实事求是 ,认 真负责 的态度 ,审 阅 了萤节

会提供的有关资料 少并对议 案所涉 及的事项 向公 司有 关部 丨1和 人

员进行 了询 问和 了解 ,认 为该项关联交易协议 对交 易双 方是公 平

合理的 ,没 有损害非关联股东的利益 ,该 关联 交易合法合规 ,符

合公 司及 全体 股东的利 益 ,我 们对 此表示认 可 ,同 意将该 议案提

交董事 会 审议 ,并 发表如下独 立 意见   :




    l、   本次 收购 山西潞 安矿 业 (集 团)有 限贵任 公 司所持洧 的杯

的公 司 山西潞安金源煤 层气开发有限责 任公 司 100%股 权的事J豇     ,




根据 《上 海 证 券交易所 股票 上 市规则 》的规 定 ,构 成关联 交易。

董事 会 在审议本次 议案进行表决时 ,关 联董事进行 了田避 ,表 泱

程序符合 法律法规及 《公 司孽程》的相关规定 。
    2、   本次 收购 交易定价 以具有 证 券期货 相 关 业 务资格 的评 馅

机构 出具的评估结果 为基础 ,交 易原 则合 理 ,定 价 公允 ,不 存在

损害公司和 中小股东利 益的情形 。
    3、   本次收购有利 于扩大公 司主营业务范围,有 效提 高公 司的

盈利能力 、抗 风险能力 和可持续发展 能力 ,有 助于 公 司长 远发展
                                            ·
与股 东 的 长 远利 益 。
                 .I同
     绊 上 ,我 么        慝 董 事 会执 行 此 项议 案 。


     独 立董事            彡
                    乒      乃

                               '勒



                                             ⒛ 21年 2月 9日
巍 廒 蠡群 :
~¨   ˇˇ,l`H1● 卜aX~D617⒄
                              212
                                          页 4




      与股东的长远
                  利益 。
            综⊥,我 们
                       同意董事会执行
                                     此项议案。
           独立萤事      :




                                    饧珲
                                      |




                                      |




          2021年 2月 9日
与股东的长远利益。

   综上 ,我 们 同意董事会执行此项议案 。




                               ⒛ 21年 2月 9日
与股东的长远利益。

   综上 ,我 们同意童事会执行此项议案 。


   独立萤 :衤勿乡




                              ⒛ 21年 2月   9日   ,
与股东的长远利益。

   综 上 ,我 们 同意董事会执行此项议案 。


   立芷 : 《V%



                               zO21年 2月 9日




                                                创建