证券代码：601699         股票简称：潞安环能           公告编号：2021-011

债券代码:143366          债券简称:17 环能 01




            山西潞安环保能源开发股份有限公司
            第六届监事会第十九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     重要内容提示：

     ●监事申素利先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他

监事代为表决。

     一、监事会会议召开情况

     （一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规

章、规范性文件和公司章程的规定。

     （二）本次会议通知和会议资料于 2021 年 3 月 12 日以电子邮件

方式发出。

     （三）本次监事会会议于 2021 年 3 月 22 日上午 11 点在公司会

议室以现场结合通讯表决的方式召开。

     （四）会议应到监事六人，实到监事五人，其中石汝欣先生、张

宏中先生、李旭光先生、吴克斌先生四名监事传真表决。

     监事申素利先生因工作原因未能出席本次会议，也未委托其他监

事代为表决。

     （五）本次会议由公司监事会副主席李建文先生主持。

     二、监事会会议审议情况
    本次监事会审议并通过了以下决议：

    （一）《关于监事会换届选举的议案》

    根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，我公司本届监事任

期届满，须重新进行选举。职工代表出任的监事肖亚宁先生、张国印

先生和孙轶敏先生已由职工民主选举产生。根据各股东的推荐，现提

名我公司第七届监事会监事候选人如下：吴克斌先生、丁东先生、王

玥女士和李冰江先生。监事候选人简历如下：

    吴克斌先生，大学学历。曾任宝钢冷轧厂助理工程师，宝钢组织

部干部处科员、科长、处长，宝钢地产副总经理，宝钢发展湛江公司

副总经理，上海宝洋国际船舶代理有限公司船务部主任经理；现任宝

钢资源有限公司资产管理主任专员。

    丁东，研究生学历，高级会计师。曾任日照港务局第一装卸公司

会计，日照港口实业总公司会计，日照港务局计财处会计，日照港集

团有限公司财务预算部会计、科长，日照实华原油码头有限公司财务

部经理，日照港股份二公司计划财务室主任，日照港集团有限公司资

产财务部副部长，日照港裕廊股份有限公司财务总监；现任日照港股

份有限公司财务总监。

    王玥女士，研究生学历，高级会计师。曾担任郑州铁路局财务处

助理会计师、清算科副科长基建财务科副科长；现任中国铁路郑州局

集团有限公司财务部财务清算科科长。

    李冰江先生，大学学历，经济师。曾任天脊煤化工集团股份有限

公司董事会秘书处秘书、副处级秘书；现任天脊煤化工集团股份有限
公司董事会秘书处副秘书长。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （二）《关于审议为控股子公司潞宁煤业提供担保的议案》

    议案具体内容见公司 2021-014 号《潞安环能关于为控股子公司

潞宁煤业提供担保的公告》。

    经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （三）《关于审议暂停计提“煤矿转产发展资金”的议案》

    议案具体内容见公司 2021-015 号《潞安环能关于暂停计提“煤

矿转产发展资金”的公告》。

    经审议，以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。



    本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

    特此公告。

                      山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

                                 2021 年 3 月 23 日