证券代码：601699          股票简称：潞安环能          公告编号：2021-017

债券代码:143366           债券简称:17 环能 01


            山西潞安环保能源开发股份有限公司
              关于解聘及聘任公司总经理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 3 月 22 日召开的第六届董事会第二十二次会议审议通过了《关于

解聘及聘任公司总经理的议案》。因工作变动原因，公司拟免去毛永

红先生担任的总经理职务。公司董事会对毛永红先生在任职期间勤勉

尽责的工作表示衷心的感谢。


     根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，经董事会薪酬人事

考评委员会提名，公司拟聘任史红邈先生为公司总经理。

     史红邈先生不存在《中华人民共和国公司法》、及公司《章程》

中规定禁止任职的情形，亦不存在被中国证券监督管理委员会确定为

市场禁入者且在禁入期的情况。


     公司独立董事对本次总经理聘任事宜发表了以下意见：


     经审阅总经理候选人的个人履历等相关资料，我们认为：史红邈

先生具备履行职责所需要的工作经验和专业知识，能够胜任相关岗位

的职责要求，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公

司章程》有关任职资格的规定，不存在相关法律法规规定的禁止任职


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的情况，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情

形。本次董事会关于聘任总经理的提名、审议、表决程序及表决结果

符合相关法律法规的规定，我们同意聘任史红邈先生为公司总经理。

    个人简历：

    史红邈先生，大学本科，高级工程师。曾任余吾煤业综采二队队

长、机电科科长、机电副总经理、生产副总经理、总经理、董事长，

潞安集团司马煤业党委书记，公司漳村煤矿矿长。现任公司王庄煤矿

矿长。曾荣获山西省“三晋英才”支持计划高端领军人才、山西省学

术技术带头人、山西省优秀企业家等荣誉称号。

    特此公告。




                     山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                                   2021 年 3 月 23 日




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