证券代码：601699           股票简称：潞安环能         公告编号：2021-029

债券代码:143366            债券简称:17 环能 01


            山西潞安环保能源开发股份有限公司
关于选举董事长、董事会下设各专门委员会委员、监
                   事会主席、监事会副主席的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021

年 4 月 25 日召开第七届董事会第一次会议、第七届监事会第一次会

议，分别审议通过了《关于选举公司董事长的议案》、《关于董事会下

设各专门委员会调整的议案》、《关于选举肖亚宁先生为公司第七届监

事会主席的议案》、《关于选举张国印先生为公司第七届监事会副主席

的议案》，相关情况公告如下：


     一． 选举公司第七届董事会董事长


     根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，我公司董事长任期

已经届满，须重新进行选举。现选举王志清先生为我公司第七届董事

会董事长。


     二． 调整公司第七届董事会下设各专门委员会委员


     根据《公司法》、上海证券交易所《上市公司治理准则》的基本

要求，结合公司董事会的换届情况，对公司董事会各专门委员会成员

进行如下调整：

                                   -1-
    1、战略投资委员会：董事王志清、董事王强和董事毛永红为公

司第七届董事会战略投资委员会成员，其中董事王志清担任主任委员

（召集人）。同时，公司战略投资委员会组成人数调整为 3-5 人，并

对《董事会战略投资委员会实施细则》相应条款进行修订。


    2、薪酬人事考评委员会：独立董事李清廉、独立董事武惠忠和

董事吕维赟为公司第七届董事会薪酬人事考评委员会成员，其中独立

董事李清廉先生担任主任委员（召集人）。


    3、财务审计委员会：独立董事赵利新、独立董事李清廉和董事

徐海东为公司第七届董事会财务审计委员会成员，其中会计专业独立

董事赵利新担任主任委员（召集人）。


    三． 选举公司第七届监事会主席


    根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，我公司第六届监事

会任期届满，经二○二一年第二次临时股东大会选举产生了第七届监

事会，现选举公司监事肖亚宁先生为我公司第七届监事会主席。


    四． 选举公司第七届监事会副主席


    根据《公司法》及公司《章程》的相关规定，我公司第六届监事

会任期届满，经二○二一年第二次临时股东大会选举产生了第七届监

事会，现选举公司监事张国印先生为我公司第七届监事会副主席。

    个人简历：

                             -2-
    王志清先生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局漳

村煤矿副矿长，公司漳村煤矿矿长，常村煤矿矿长，公司总经理，潞

安集团副总经理、党委副书记、纪委书记、专职党委副书记、副董事

长，山西省国资委党委副书记，晋煤集团党委常委、副书记、总经理；

现任潞安化工集团党委书记、董事长。

    肖亚宁先生，博士，成绩优异的高级工程师。曾任潞安矿务局漳

村矿综采二队副队长、队长、准备安装队书记、企管科副科长、科长、

总工程师，公司漳村矿副矿长、漳村矿矿长，王庄矿矿长，潞安集团

党委常委、副总经理；现任潞安化工集团党委委员、副总经理。

    张国印先生，硕士研究生，高级审计师。曾任潞安集团审计处综

合审计科副科长、科长，潞安新疆公司审计处处长、财务处处长，潞

安集团审计中心副主任、主任、副总审计师、审计监督中心主任；现

任潞安化工集团审计风控部部长。



    特此公告。




                     山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                                     2021 年 4 月 26 日




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