山西潞 安环保 能源开 发股 份 有 限公 司

 独 立 董 事 关于 公 司对 外担 保 的专项 说 明和 独 立意 见

    根据 中国证 监会发 [2003]56号 《关于规范上 市公司与关

联方资金往来及 上 市公 司对外担保若干问题 的通知》、证 监

发 [2005]120号 《关于规范上 市公 司对外担保行为的通知》、
《上海证 券交易所股票上 市规则 》的规定和要求 ,我 们作为
                                               “     ”
山西潞安环保 能源开发股份有 限公 司 (以 下简称 公 司 )

的独 立董事 ,本 着对公司、全体股东及投资者负责 的态度     ,




按照实事求是 的原则对公 司截 至 ⒛ 20年 12月 31日 的对外

担保情况和控股股东及其 它关联方资金往来的情况 进 行 了

认真的检查 ,对 公司进行 了必要的核查和 问询后 ,发 表独 立

意见如 下   :




    一、履行决策情况

    根据相关 法律 、法规及 《公司章程 》的规定 ,公 司提供

担保均按照 审批权 限提交公 司董事 会或股东大 会审议通过       ,




决策程序合法合规 ,对 外信息披露公开透明 。

    二 、对外担保情况

    截 至 ⒛ 20年 12月 31日 ,公 司对子公司担保余额为 7砼 800

万元 。相关议案 已提交公司董事会或股东大 会审议通过。

    三、结论意见

     1、   公 司不存在控股股 东及其他关联方非经营性 占用公
司资金的情况 。
    2、   公 司所有对外担保 包含对子公司的担保均履行 了必

要的决策程序 ,未 发现有 违规担保和损害投资者利益情况   ,




公 司对外担保情况及相关事项符合 法律 法规和 公 司规章制

度的要求 。

    独 立 董事   :




                                  2021年 4月 25日