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公司公告

潞安环能:潞安环能第七届董事会第六次会议决议公告2021-11-03  

                        证券代码:601699          股票简称:潞安环能          公告编号:2021-059

债券代码:143366           债券简称:17 环能 01


            山西潞安环保能源开发股份有限公司
              第七届董事会第六次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 董事会会议召开情况:

     山西潞安环保能源开发股份有限公司(以下简称“公司”)第七

届董事会第六次会议于 2021 年 11 月 2 日上午 9:00 在公司会议室以

现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2021 年 10 月 27 日以书面

方式向全体董事发出。本次会议应出席董事 9 名,实际出席 9 名。

     会议由公司董事长王志清先生主持,公司三名监事列席了会议。

本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》

的规定。

     二、 董事会会议审议情况:

     会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

     受连续强降雨影响,山西省遭遇严重洪涝灾害,造成较大经济损

失。为积极履行国有企业社会责任和体现国有企业社会担当,我公司

拟采取现金捐赠方式,以实际行动支持地方政府防汛救灾工作。

     按照省委省政府关于防汛救灾工作的决策部署,结合公司实际和

地方受灾情况,公司拟向长治市红十字会现金捐赠 3070 万元,用于

灾区经济恢复和民生公益事业,助力家乡人民共渡难关。


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议案表决情况:同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。

特此公告。




                  山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                                2021 年 11 月 3 日




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