证券代码：601699         股票简称：潞安环能           公告编号：2022-004

债券代码:143366          债券简称:17 环能 01




            山西潞安环保能源开发股份有限公司
              第七届监事会第六次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 监事会会议召开情况：

     山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届监事会第六次会议于 2022 年 4 月 21 日上午 11:00 在公司会议室以

现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 11 日以通讯方

式向全体监事发出。本次会议应出席监事 7 名，实际出席 7 名。

     本次会议由公司监事会主席肖亚宁先生主持。本次会议的召集和

召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。



     二、监事会会议审议情况

     本次监事会审议并通过了以下决议：

     （一）《二○二一年度监事会工作报告》

     此案需提请股东大会审议。

     经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

     （二）《关于审核公司<二○二一年度报告及摘要>的议案》

     具体内容见公司 2021 年年度报告及摘要。
    监事会认为：公司《二○二一年度报告》的编制及审议程序符合

相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监会和证

券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司二○二

一年度经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与

本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （三）《关于审议公司<二○二一年度财务决算报告>的议案》

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （四）《关于审议公司二○二一年度利润分配的预案》

    议案具体内容见公司 2022-005 号《关于二○二一年度利润分配

预案的公告》。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （五）《关于审议确认各项资产减值准备的议案》

    议案具体内容见公司 2022-006 号《关于确认各项资产减值准备

的公告》。

    经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （六）《关于审议确认公司二○二一年度日常关联交易差异事项

及二〇二二年度日常关联交易的议案》

    议案具体内容见公司 2022-007 号《关于确认 2021 年度日常关联
交易差异事项及 2022 年度日常关联交易预计的公告》。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （七）《关于审核公司〈二○二二年第一季度报告〉的议案》

    监事会认为：公司《二○二二年第一季度报告》的编制及审议程

序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监

会和证券交易所规定，信息真实地反映出公司二○二二年第一季度经

营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编

制和审议的人员违反保密规定的行为。

    议案具体内容见公司 2022 年第一季度报告。

    经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （八）《关于审议为子公司提供资金支持的议案》

    议案具体内容见公司 2022-010 号《关于为子公司提供资金支持

的公告》。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 1 票通过了该议案。

    （九）《关于审议公司所属子分公司部分井巷工程资产报废处置

的议案》

    议案具体内容见公司 2022-012 号《关于所属子分公司部分井巷

工程资产报废处置的公告》。

    经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （十）《关于审议恢复计提“煤矿转产发展基金”的议案》
    议案具体内容见公司 2022-013 号《关于恢复计提“煤矿转产发

展基金”的公告》。

    经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （十一）《关于修订公司〈监事会议事规则〉的议案》

    议案具体内容见公司 2022-016 号《关于修订公司〈股东大会议

事规则〉、〈董事会议事规则〉、〈监事会议事规则〉、〈关联交易准则〉、

〈董事会专业委员会实施细则〉、〈独立董事工作制度〉等相关制度的

公告》。

    经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （十三）《关于审议公司<二○二一年度企业社会责任报告>的议案》

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （十四）《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （十五）《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。
本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。



                 山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

                           2022 年 4 月 23 日