证券代码：601699          股票简称：潞安环能          公告编号：2022-022

债券代码:143366           债券简称:17 环能 01


            山西潞安环保能源开发股份有限公司
   关于公司董事会秘书变更及解聘副总经理的公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


     山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022

年 5 月 31 日召开的第七届董事会第九次会议审议通过了《关于聘任

公司董事会秘书的议案》《关于解聘公司副总经理的议案》。

     由于工作变动原因，解聘翟永军先生和宋卫军先生公司副总经理

职务。同时，张成银先生由于工作变动原因，不再担任公司董事会秘

书职务。公司及公司董事会对翟永军先生、宋卫军先生和张成银先生

在任职期间勤勉尽责的工作表示衷心的感谢。

     依据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》

的相关规定，公司董事会提名，并经董事会薪酬人事考评委员会审核

通过，聘任马泽锋先生为公司董事会秘书。马泽锋先生已参加上海证

券交易所董事会秘书任职资格培训。

     公司董事会聘任的高管人员具备其行使职权相适应的任职条件，

符合公司高级管理人员任职资格，未发现有《公司法》规定的禁止任

职情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且尚未解除的情形，

其聘任和提名审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规

定。

     公司独立董事对本次董事会审议《关于聘任公司董事会秘书的议

                                  -1-
案》事项发表了如下独立意见：本次拟聘任的董事会秘书候选人马泽

锋先生具备相关专业知识、工作经验和管理能力，具备良好的职业道

德和个人品德，能够胜任相关职责的要求，符合董事会秘书任职资格，

并未发现有《公司法》规定的禁止任职情况，以及被中国证监会确定

为市场禁入者并且尚未解除的情形，其提名和聘任审议程序符合相关

法律、法规及《公司章程》的有关规定。同意聘任马泽锋先生为公司

董事会秘书。



    马泽锋先生的联系方式如下：

    通讯地址：山西省长治市襄垣县侯堡镇（潞安环能董事会秘书处）

    邮政编码：046204

    联系电话：0355-5920881

    传    真：0355-5958699

    邮箱地址：mazefeng@163.com



    特此公告。




                       山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                                    2022 年 6 月 2 日




                              -2-
    个人简历：


    马泽锋先生，经济学博士，经济师。曾任山西潞安矿业（集团）

有限责任公司董事会投融资中心科员、主任助理、综合办公室主任、

战略发展部部长，潞安化工集团有限公司资本运营部副部长。现任阳

煤化工股份有限公司董事。曾参与的课题项目“大型煤炭企业提升绿

色低碳竞争力的创新与实践”，获得中国煤炭工业协会煤炭企业管理

现代化创新成果一等奖。多次荣获潞安集团“劳动模范”、“优秀员工”

等奖项和荣誉称号。




                              -3-