证券代码：601699         股票简称：潞安环能           公告编号：2022-034

债券代码:143366          债券简称:17 环能 01




            山西潞安环保能源开发股份有限公司
              第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 监事会会议召开情况：

     山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届监事会第八次会议于 2022 年 9 月 28 日上午 11:00 在公司会议室以

现场结合通讯的方式召开。会议通知于 2022 年 9 月 16 日发出。本次

会议应出席监事 6 名，实际出席 6 名。

     本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集

和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况：

     1、《关于变更固定资产折旧年限的议案》

     监事会审核意见：本次变更公司固定资产折旧年限符合企业会计

准则的相关规定和公司实际情况，能更加客观真实地反映公司的财务

状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等

规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意公司本次会计估

计变更。

     议案具体内容见公司 2022-035 号《潞安环能关于会计估计变更
的公告》。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    2、《关于为子公司提供资金支持的议案》

    议案具体内容见公司 2022-037 号《潞安环能关于为子公司提供

资金支持的公告》。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。本公

司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

    特此公告。



                      山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

                                 2022 年 9 月 29 日