证券代码：601699         股票简称：潞安环能           公告编号：2022-040

债券代码:143366          债券简称:17 环能 01




            山西潞安环保能源开发股份有限公司
              第七届监事会第九次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 监事会会议召开情况：

     山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届监事会第九次会议于 2022 年 10 月 17 日发出了会议通知，并于 2022

年 10 月 27 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议应出席监事 6 名，实际出席 6 名。

     本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集

和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况：

     1、《关于审核公司二○二二年第三季度报告的议案》

     监事会审核意见：公司《二○二二年第三季度报告》的编制及审

议程序符合相关法律法规和《公司章程》的各项规定；其内容和格式

符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面

真实地反映出公司二○二二年第三季度经营管理和财务状况等事项；

在提出本意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规

定的行为。
议案具体内容见公司 2022 年第三季度报告全文。

经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。

特此公告。



                  山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

                             2022 年 10 月 28 日