证券代码：601699          股票简称：潞安环能          公告编号：2022-039

债券代码:143366           债券简称:17 环能 01


            山西潞安环保能源开发股份有限公司
            第七届董事会第十二次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 董事会会议召开情况：

     山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届董事会第十二次会议于 2022 年 10 月 17 日发出了会议通知，并于

2022 年 10 月 27 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召

开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。

     会议由公司董事长王志清先生主持，公司两名监事列席了会议。

本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》

的规定。

     二、 董事会会议审议情况：

     1、会议审议通过了《关于审议公司〈二○二二年第三季度报告〉

的议案》。

     议案具体内容见公司 2022 年第三季度报告全文。

     议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     2、会议审议通过了《关于山西潞安焦化有限责任公司公开转让

闲置焦化产能的议案》。

     议案具体内容见公司 2022-041 号《潞安环能关于子公司筹划闲


                                  -1-
置产能转让的提示性公告》。

    议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    3、会议审议通过了《关于对外捐赠的议案》。

    为积极履行国有企业社会责任和体现国有企业社会担当，进一步

帮扶地区教育事业、促进职工子女培养，增强职工幸福感和认同感，

公司拟向潞安助学济困基金会捐赠 140 万元，定向用于潞安小学和长

治市十五中，具体如下：

    公司向潞安助学济困基金会捐款 140 万元，定向用于潞安小学和

长治市十五中。其中潞安小学、长治市十五中分别捐款 70 万元。具

体用途为 50 万元用于助学助教，20 万元用于支付部分水、暖、电、

气、环卫等费用。

    议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    特此公告。




                      山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                                     2022 年 10 月 28 日




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