证券代码：601699          股票简称：潞安环能          公告编号：2022-047


            山西潞安环保能源开发股份有限公司
            第七届董事会第十四次会议决议公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 董事会会议召开情况：

     山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届董事会第十四次会议于 2022 年 12 月 20 日发出了会议通知，并于

2022 年 12 月 30 日上午 9:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召

开。本次会议应出席董事 8 名，实际出席 8 名。

     会议由公司董事长王志清先生主持，公司两名监事列席了会议。

本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》

的规定。

     二、 董事会会议审议情况：

     1、会议审议通过了《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供

金融服务的议案》。

     议案具体内容见公司 2022-049 号《关于潞安集团财务公司为我

公司提供金融服务暨关联交易公告》。

     根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司关联董

事回避表决，出席会议的 3 名非关联董事对上述关联交易议案进行表

决。

     议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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此案需提请股东大会审议。

特此公告。




                 山西潞安环保能源开发股份有限公司董事会

                                 2022 年 12 月 31 日




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