证券代码：601699          股票简称：潞安环能            公告编号：2022-048


            山西潞安环保能源开发股份有限公司
              第七届监事会第十次会议决议公告
    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

     一、 监事会会议召开情况：

     山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届监事会第十次会议于 2022 年 12 月 20 日发出了会议通知，并于 2022

年 12 月 30 日上午 11:00 在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。

本次会议应出席监事 6 名，实际出席 6 名。

     会议由公司监事会副主席张国印先生主持，公司其余五名监事参

加了会议。本次会议的召集和召开符合相关法律法规、《公司法》及

《公司章程》的规定。

     二、 监事会会议审议情况：

     1、会议审议通过了《关于潞安集团财务有限公司为我公司提供

金融服务的议案》。

     议案具体内容见公司 2022-049 号《关于潞安集团财务公司为我

公司提供金融服务暨关联交易公告》。

     议案表决情况：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

     此案需提请股东大会审议。

     特此公告。

                         山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

                                           2022 年 12 月 31 日

                                  -1-