证券代码：601699          股票简称：潞安环能          公告编号：2023-010




           山西潞安环保能源开发股份有限公司
           第七届监事会第十一次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     一、 监事会会议召开情况：

     山西潞安环保能源开发股份有限公司（以下简称“公司”）第七

届监事会第十一次会议于 2023 年 4 月 25 日上午 11:00 在公司会议室

以现场结合通讯的方式召开。会议通知已于 2022 年 4 月 14 日以通讯

方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 6 名，实际出席 6 名。

     本次会议由公司监事会副主席张国印先生主持。本次会议的召集

和召开符合相关法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

     二、监事会会议审议情况

     本次监事会审议并通过了以下决议：

     （一）《二○二二年度监事会工作报告》

     此案需提请股东大会审议。

     经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

     （二）《关于审核公司<二○二二年度报告及摘要>的议案》

     具体内容见公司 2022 年年度报告及摘要。

     根据《证券法》第八十二条的规定，监事会对公司 2022 年度报

告全文和摘要进行认真审核。我们认为，公司《二○二二年度报告》
的编制及审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格

式符合中国证监会和证券交易所的规定，所包含的信息从各个方面真

实地反映出公司二○二二年度经营业绩和财务状况等事项；在提出本

意见前，没有发现参与本报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （三）《关于审议公司<二○二二年度财务决算报告>的议案》

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （四）《关于审议公司二○二二年度利润分配的预案》

    议案具体内容见公司 2023-011 号《关于二○二二年度利润分配

预案的公告》。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （五）《关于审议确认各项资产减值准备的议案》

    议案具体内容见公司 2023-012 号《关于确认资产减值准备的公

告》。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （六）《关于审议确认公司二○二二年度日常关联交易差异事项

及二〇二三年度日常关联交易的议案》

    议案具体内容见公司 2023-013 号《关于确认 2022 年度日常关联

交易差异事项及 2023 年度日常关联交易预计的公告》。
    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （七）《关于审核公司〈二○二三年第一季度报告〉的议案》

    监事会认为：公司《二○二三年第一季度报告》的编制及审议程

序符合相关法律法规和《公司章程》的规定；内容格式符合中国证监

会和证券交易所规定，信息真实地反映出公司二○二三年第一季度经

营业绩和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与本报告编

制和审议的人员违反保密规定的行为。

    议案具体内容见公司 2023 年第一季度报告。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （八）《关于审议续聘二○二三年度审计机构的议案》

    议案具体内容见公司 2023-017 号《关于续聘二○二三年度审计

机构的公告》。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （九）《关于审议公司<二○二二年度企业社会责任报告>的议案》

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

    此案需提请股东大会审议。

    经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

    （十）《关于审议公司<内部控制评价报告>的议案》

    议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

    此案需提请股东大会审议。
   经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

   （十一）《关于审议公司<内部控制审计报告>的议案》

   议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

   此案需提请股东大会审议。

   经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

   （十二）《关于审议公司〈关于与潞安集团财务有限公司开展金

融业务的风险预防处置预案〉的议案》

   议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

   此案需提请股东大会审议。

   经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

   （十三）《关于审议公司〈在潞安集团财务有限公司办理存贷款

业务的风险评估报告〉的议案》

   议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

   此案需提请股东大会审议。

   经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

   （十四）《关于审议公司〈2022 年度涉及财务公司关联交易的专

项说明〉的议案》

   议案具体内容见上交所网站 www.sse.com.cn。

   此案需提请股东大会审议。

   经审议，以同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票通过了该议案。

   本公司监事会提醒广大投资者谨慎决策投资，注意投资风险。
特此公告。



             山西潞安环保能源开发股份有限公司监事会

                         2023 年 4 月 27 日